证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2026-009
上海毓恬冠佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
和材料于2026年3月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人（其中，独立董事刘启明先生、董慧女士、刘风景先生以通讯方
式参加会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴军先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，勤勉履行股东
会赋予董事会的各项工作职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司
治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。
公司董事、高级管理人员在报告期内薪酬情况、详细任职及履职情况详见公
司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管
理人员情况；七、报告期内董事履行职责的情况；八、董事会下设专门委员会在
报告期内的情况”披露的内容。
公司独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧女士分别向董事会提交了
《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。同
时，上述三位独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事独立性自查报
告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立
董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年
度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于2025年度经营工作报告的议案》
董事会认为，本报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决
议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2025年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为，公司2025 年年度报告及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
董事会认为，公司《2025年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2025
年度的经营情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025年年度报告》“第八节财务报告”部分。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年
度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司向银行申请2026年度综合授信的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司向银行申请2026年度综合授信的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公
司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。
本议案因全体关联董事回避表决，直接提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪
酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员吴宏洋女士已回避表决。
关联董事吴朝晖先生、朴成弘先生和吴宏洋女士回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（十三）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的
议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对
会计师事务所2025年履职情况评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监
督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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