证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2026-002
浙江争光实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次会议通知于 2026 年 3 月 27 日以通讯方式送达全体董事。本
次会议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事冯凤琴、肖
连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集
并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司第
六届董事会同意提名沈建华先生、汪选明先生、劳法勇先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第七届董事会职
工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东会审
议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届
董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和
职责。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股
东会审议，并采取累积投票制进行选举。
会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司第
六届董事会同意提名张贵清先生、游剑先生、祝锡萍先生为公司第七
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届
董事会仍将继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和
职责。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股
东会审议，并采取累积投票制进行选举。
议案》
进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、公平的薪酬体系，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月）》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股
东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
公司拟定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）在公司会议室召开 2026
年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通
过。
三、备查文件
特此公告。
浙江争光实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
