证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-010
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2026 年 3 月 26 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 3 月 31 日
以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会
议由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。
因公司经营发展需要，经公司总经理提名，被提名人同意，第五届董事会提
名委员会第三次会议对候选人进行资格审查并审议通过，第五届董事会同意聘任
李杰先生、王海飞先生为公司副总经理，任期同第五届董事会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职及聘任的公告》
（公告
编号：2026-011）。
（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于全资子公司购置固定资产的议案》。
本次购置固定资产旨在解决全资子公司现有设备陈旧问题，有利于提高子公
司生产效率，推动业务可持续发展，符合公司发展战略和长远规划，董事会同意
全资子公司购置固定资产事项。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购置固定资产的公告》
（公告
编号：2026-012）。
三、备查文件
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
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