证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-029
明阳智慧能源集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2026 年 3 月 31 日在公司总部大楼会议室以通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事会秘书王成奎先生召集和主持，出席本次会议的持有人共
计划实际实施总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合《明阳智慧能
源集团股份公司 2025 年员工持股计划》（以下简称《2025 年员工持股计划》）
和《明阳智慧能源集团股份公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称《员
工持股计划管理办法》）的规定。
经公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议审议，通过了以下议案：
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《2025 年员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设
立 2025 年员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督
员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组
成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025
年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 9,790,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
经审议表决，选举周启发、闫龙泉、江晓茹为 2025 年员工持股计划管理委
员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股
股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
表决结果：同意 9,790,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周启发为管理
委员会主任，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。
持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》的有关规
定，授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，
具体如下：
产管理机构行使股东权利；
咨询等服务；
持有人权益处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票处置及分配等相关事宜；
本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至
公司 2025 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 9,790,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
