证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-018
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次
临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交
易所交易系统投票的时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 3 月
现场会议于 2026 年 3 月 31 日下午 14:30
在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会
召集、董事长杜成城先生主持，董事、公司聘请的见证律师出席了本次会
议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 4 人，
代表股份 259,811,235
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股，占公司有表决权总股份数 899,333,561 股的 28.8893%。参与本次股东
会网络投票的股东共 224 人，代表股份 5,658,581 股，占公司有表决权总
股份数的 0.6292%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 228 人，代表公司股份
者及授权代表共计 226 人，代表公司股份 35,342,515 股，占公司有表决
权总股份数的 3.9299%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于江苏中基复
合材料（香港）有限公司使用现金购买 Eurofoil Luxembourg S.A.股权的
议案》：
总表决情况：同意 265,070,155 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8495%；反对 218,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0823%；弃权 181,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0682%。
中小股东总表决情况：同意 34,942,854 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.8692%；反对 218,561 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6184%；弃权 181,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5124%。
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三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、汪若歆律
师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决
结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）
《汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决
议》
；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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