北京市天元律师事务所
关于江西长运股份有限公司
京天股字（2026）第 121 号
致：江西长运股份有限公司
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议
于 2026 年 3 月 31 日在江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室召
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师
参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《江西长运股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召
开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项
出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江西长运股份有限公司第十届董事会
第三十七次会议决议公告》、《江西长运股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见中涉及的股份比例数值均采
用四舍五入并保留至小数点后四位。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第十届董事会于 2026 年 3 月 13 日召开第三十七次会议做出决议召集本
次股东会，于 2026 年 3 月 14 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》
。
《召开股东会通知》中载明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 3 月 31 日 10 点 00 分在江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司
三楼会议室召开，公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事推
举董事刘磊主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会
网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票
的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 51 人，
共计持有公司有表决权股份 119,308,525 股，
占公司股份总数的 41.9396%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 113,099,653
股，占公司股份总数的 39.7571%。
络投票的股东共计 48 人，共计持有公司有表决权股份 6,208,872 股，占公司股份
总数的 2.1826%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）48 人，
代表公司有表决权股份数 6,208,872 股，占公司股份总数的 2.1826%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师
出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供
的投票统计结果为准。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷
款提供反担保的议案》
表决情况：同意 118,118,925 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.0029%；反对 1,180,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9892%；弃权 9,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,019,272 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 80.8403%；反对 1,180,200 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 19.0083%；弃权 9,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的 0.1514%。
表决结果：通过。
（二）《江西长运股份有限公司独立董事工作制度（2026 年修订）》
表决情况：同意 118,110,625 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9960%；反对 1,180,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9892%；弃权 17,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
（三）《江西长运股份有限公司关联交易决策管理制度（2026 年修订）》
表决情况：同意 118,110,625 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9960%；反对 1,180,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9891%；弃权 17,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
（四）《江西长运股份有限公司募集资金管理办法（2026 年修订）》
表决情况：同意 118,110,625 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9960%；反对 1,180,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9892%；弃权 17,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
（五）《江西长运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026
年修订）》
表决情况：同意 118,108,725 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.9944%；反对 1,180,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.9891%；弃权 19,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
刘海涛
_______________
王宁
本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
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