证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-03
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十三次会议于 2026 年 3 月 31 日（星期二）上午 9:30 在深圳市福田
区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名，其中董事古成先生、董事张国元先生、独立董事张生先
生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志
楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
《关于审议〈公司 2026 年内部审计及投资项目后评价工作计
（一）
划〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司 2026 年内部审计及投资项目后评价工作计划》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
《关于审议〈公司 2026 年度重大风险评估情况报告〉的议案》
（二）
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司 2026 年度重大风险评估情况报告》
。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）
《关于审议〈公司“十四五”战略规划总结评估报告〉的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司“十四五”战略规划总结评估报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
《关于审议收购深远数据 60%股权项目的议案》
（四）
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意公司收购深圳市深远数据技术有限公司 60%股权，收购价不超
过资产评估值 1,664.11 万元。本次收购完成后，公司将持有深圳市深远
数据技术有限公司 100%股权。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》
；
（三）《公司第十一届董事会战略委员会第十次会议决议》。
特此公告。
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