证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-05 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通
知于 2026 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 31 日以书面表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订公司治理相关制度的议案
为进一步提高规范运作水平，完善公司制度体系，根据《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》
，中国证券监督管理委员会相关法律法规及规定，
上海证券交易所业务规则及自律监管指引，并结合公司实际情况，同意对公司治
理相关制度进行修订。
本次共修订 14 项制度，分别为《独立董事工作规则》
《累积投票制实施细则》
《募集资金管理办法》
《内部问责制度》
《董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法》《内幕信息知情人登记办法》《投资者关系管理办法》《重大事
项内部报告办法》
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会授权管理办法》《发
展规划管理办法》
《资产交易监督管理办法》。结合上述制度的修订，同意废止《独
立董事年报工作制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《外部信息使用人
管理制度》。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记办法》
《投资者关系管理办法》
《重大事项内部报告办法》
《董事会战略与可持续发展委
员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细
则》《董事会授权管理办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事工作规则》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《内部
问责制度》尚需提交公司股东会审议。
（二）关于暂不召开股东会的议案
根据公司总体工作安排，同意暂不召开股东会审议上述制度。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
