证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-024
浙江博菲电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 3 月 26 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》
独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。
保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将促进公司
正常稳定的发展。董事会授权管理层实施具体工作。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事陆云峰、凌莉回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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