证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-020
葵花药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十九次会议于 2026 年 3 月 31 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司
董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 3 月 27 日通过电子邮件形式
发出。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程
序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
同意公司使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司葵花药业集
团（湖北）医药有限公司（筹），上述拟投资企业最终注册信息以市场监督管理
部门最终核定的信息为准。
上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
为积极履行社会责任、助力公益事业，实效践行“产业报国、贡献社会、受
益员工、回报股东”之核心价值观，同意公司（含子公司）向中国社会福利基金
会捐赠现金及物资合计不超过 300 万元人民币，并授权公司经营管理层根据实际
情况具体开展捐赠相关事宜。
本次捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不会对公司生产、经营产生重大影响。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
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