上海市锦天城律师事务所
关于浙江天宏锂电股份有限公司
法律意见书
锦天城律师事务所
ＡＬＬＢＲＩＧＨＴ ＬＡＷ ＯＦＦＩＣＥＳ
地址：上海市浦东新区银城中路５０１号上海中心大厦１１、１２层
电话：０２１－２０５１１０００ 传真：０２１－２０５１１９９９
邮编：２００１２０
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江天宏锂电股份有限公司
法律意见书
致：浙江天宏锂电股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天宏锂电股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开２０２６年第三次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙
江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。２０２６年３月１２日，公司召开
第三届董事会第十七次会议，决议召集本次股东会。
公司已于２０２６ 年３月１３日在北京证券交易所信息披露平台
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｂｓｅ．ｃｎ／）刊登《浙江天宏锂电股份有限公司关于召开２０２６年第三
次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《通知公告》”）。《通知公
告》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和
网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审
议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系
方式。《通知公告》刊登的日期距本次股东会的召开日期已达１５日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于２０２６年３月３０日１５：００在浙江省湖州市长兴县太湖
街道长城路３１８号浙江天宏锂电股份有限公司会议室如期召开。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。通过中国证券登记
结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行网络
投票的具体时间为２０２６年３月２９日１５：００至２０２６年３月３０日１５：００期间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 ８名，代表有表决权股
份 ６１，９００，４３８股，所持有表决权股份数占公司股份总数的６０．３０２０其中：
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 ７ 名，均
为截至股权登记日收市时在中国结算登记在册的公司股东，该等股东持有公司股
份 ６１，８９，４３８股，占公司股份总数的６０．２９２３ ？？
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 名，代表有表决权股份１０，０００ 股，占公司股
份总数的口 ００９７ ？？
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 名，代表有表 ２
决权股份１２，０００股，占公司股份总数的０．０１１７ ？？
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合
计持有公司５？？上股份的股东；公司董事、高级管理人员）
（二）出席、列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理
人员，其出席、列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席及列席人员资格符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的《通知公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东
会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会审议了如下议案：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
县２００ＭＷ／６００ＭＷｈ独立储能项目的议案》
表决结果：
同意：６１，９００，４３８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 １００．００００ ？？？对： ０股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 ０．００００ ？？？权： Ｏ 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 ０．ｃ０００ ？？本议案 审议通过
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 １２，０００ 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的０００００？？？对 ０ 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的０．００００？？？权 ０ 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的０００００？？
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司２０２６年第三次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李 波
负责人： 国板 经办律师： 朱彦颖
沈国权 朱彦颖
上海?杭例?北京?深谢?苏州?南京?重庆?底郡?＊膘?香港?青鸟?厦门?天津?济南?合體?期州?福洲?南昌?西安?广颅?长着?武汉?马普木齐?海口?长沙?是明?哈尔滨?枪收?西独图?新加坡?来京
地 址：上海市浦东新区银城中路５０１号上海中心大厦１１、１２层，邮编：２００１２０
电 话：０２１－２０５１１０００ 传真：０２１－２０５１１９９９
网 址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｌｌｂｒｉｇｈｔｌａｗ．ｃｏｍ
首页
微信公众号
证券之星APP
