证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-038
格利尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
科技园 A 座一楼会议室
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 22,679,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东朱从利先生、徐州市交通控股集团有限公司
回避表决。
（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
同意股数 29,002,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
同意股数 29,002,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 29,002,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
同意股数 29,002,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》
同意股数 29,002,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度购买理财产品的议案》
同意股数 29,002,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于预计 2026 年日
常性关联交易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：曹丽慧律师、王姝律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股
东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公
司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东
会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。
四、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》
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