合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
会议资料
目 录
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
议案五、
议案九、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案十、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 ... 24
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证
股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和
国证券法》、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会
议须知：
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合
法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请出席股东会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 20 分
钟到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未
统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不予参加会议，会议开始后停
止办理登记签到手续。
四、股东出席股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守规则。开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调
整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股
东合法权益的行为，会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查
处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的 20 分
钟内向会务组登记，并填写《股东会发言登记表》，会务组按股东发言登记时间
先后，安排股东发言。
六、每一股东发言应围绕本次股东会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分
钟，股东会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有
股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东会议题
无关或将有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员可以
拒绝回答。
七、股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票为准。
八、现场投票表决采用记名投票方式，推举两名股东代表、一名律师代表参
加计票和监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、
监票，并当场公布现场表决结果。
九、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一
股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发
表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，
未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
一、会议方式：现场投票和网络投票方式
二、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
三、会议时间：
现场会议时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
四、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66
号公司办公楼一楼会议室。
五、会议召集人：董事会
六、会议出席对象：
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；
七、会议议程：
会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
（1）《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；
（4）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报表审计机构及内部控制审计机构的议案》；
（6）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
（7）《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
（8）《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
（9）
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（10）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
议案一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等
的内容与格式》、
规范性文件及公司的管理要求编制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体
内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《泰禾智能 2025 年年度报告》及《泰禾智能 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
议案二、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股
东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和
公司各项业务健康稳定发展。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
议案三、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
各位股东及股东代表
作为公司独立董事，在 2025 年度履职期间，我们严格按照《中华人民共和
国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、
《独立董
事工作制度》的有关规定，积极履行各项职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作
态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公
司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，维护了公司整体利益
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度独立
董事述职报告》。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
议案四、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元
（含税）。截至目前，公司总股本 182,945,358 股，扣除公司回购专用证券账户中
的股份 3,271,765 股，以此计算拟分配的股本基数为 179,673,593 股，拟派发现金
红利人民币 8,983,679.65 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
议案五、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务
所”）为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，容诚会计师事务
所情况介绍如下：
一、机构信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，
初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙
人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册
会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审
计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费
总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京 74 民初 111 号〕作
出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容
诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及
容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 4 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施
二、项目信息
项目合伙人：卢鑫先生，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上
市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天华新
能（证券代码：300390）、八方股份（证券代码：603489）、泰禾智能（证券代码：
项目签字注册会计师：刘文先生，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开
始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署
过罗莱生活（证券代码：002293）、合锻智能（证券代码：603011）等多家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核人：杨晓龙先生，2020 年成为中国注册会计师，2012 年
开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签
署过申通快递（证券代码：002468）、华宇电子（证券代码：874578）、旭阳新材
（证券代码：874421）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目合伙人卢鑫、签字注册会计师刘文、项目质量复核人杨晓龙近三年内未
曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第 1 号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要
求》的情形。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
议案六、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司
的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展。根据《公司法》、
《上市公司治
理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。具体内容详见公司于
董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 年 3 月）》。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
议案七、
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，根据《上
市公司治理准则》、
《公司章程》
、《薪酬与考核委员会工作规则》及《董事、高级
管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、
地区薪酬水平，对 2025 年度董事的薪酬进行确认并制定了 2026 年度董事薪酬方
案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于确认董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议，现提请股东会审议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
议案八、《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为了满足子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）、
合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）、安徽阳光优储新能源
有限公司（以下简称“阳光优储”）生产经营及业务发展需求，公司 2026 年度拟
为合肥正远、卓海智能、阳光优储提供额度不超过人民币 12,000.00 万元的担保，
该额度涵盖存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保范围包括但不
限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与
贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最
终签订的担保协议为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。本次对外担保
额度的决议有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。
二、担保预计基本情况
单位：人民币万元
截至 担保额度
被担保方
担保方 2026 年 占上市公 是否 是否
担保 被担 最近一期 本次新增 担保预计
持股比 3 月 27 司最近一 关联 有反
方 保方 资产负债 担保额度 有效期
例（%） 日担保 期净资产 担保 担保
率（%）
余额 比例（%）
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
泰禾 合 肥 自股东会
智能 正远 审议通过
泰禾 泰 禾 之 日 起 12
智能 卓海 个月；具体
担保期限
泰禾 阳 光 以实际签
智能 优储 署协议为
准。
上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据被
担保子公司（含本年度新设、收购的全资或控股子公司）的实际业务发展需要，
在 2026 年度预计担保额度内互相调剂使用。上述调剂仅在被担保对象在同一资
产负债率类别下的担保总额范围内互相调剂。
三、被担保人的基本情况
（一）合肥正远智能包装科技有限公司
被担保人类型 法人
被担保人名称 合肥正远智能包装科技有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 泰禾智能持股 100%，公司全资子公司。
法定代表人 程兴韬
统一社会信用代码 91340123MA2UBA7E4W
成立时间 2019 年 11 月 25 日
安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口
注册地
泰禾光电厂房
注册资本 5,100 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、
民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
验；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研
究和试验发展；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材
料及制品销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；包
装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；农副食品加工专用设备制
造；农副食品加工专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械
零件、零部件销售；运输设备及生产用计数仪表制造；衡器制造；
衡器销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；塑
经营范围
料制品制造；塑料制品销售；饲料生产专用设备制造；饲料生产
专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；箱包制
造；箱包销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；普通机
械设备安装服务；农产品智能物流装备销售；机械电气设备制造；
电气设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；智能农机装
备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字技术服务；物料搬
运装备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件
开发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；货物进出口；
技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；农业机械租赁（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
项目
年度（经审计） 年度（经审计）
资产总额 5,752.54 5,756.39
主要财务指标（万元） 负债总额 4,562.59 3,826.90
资产净额 1,189.94 1,929.48
营业收入 5,636.56 5,652.73
净利润 -837.98 -144.42
（二）合肥泰禾卓海智能科技有限公司
被担保人类型 法人
被担保人名称 合肥泰禾卓海智能科技有限公司
被担保人类型及上市公
控股子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 泰禾智能持股 95.66%，公司控股子公司。
法定代表人 许大红
统一社会信用代码 91340100MA2RL7YN35
成立时间 2018-03-29
安徽省合肥市蜀山经济开发区振兴路自主创新产业基地 7 栋 5 层
注册地
注册资本 1,900 万元
公司类型 其他有限责任公司
许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；软
件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；
经营范围 信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；矿物洗选加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；
固体废物治理；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机械零件、
零部件销售；金属材料销售；专用设备修理；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
项目
年度（经审计） 年度（经审计）
资产总额 28,439.55 30,437.97
主要财务指标（万元） 负债总额 25,781.20 25,189.67
资产净额 2,658.35 5,248.29
营业收入 4,052.97 3,485.52
净利润 -2,648.40 -1,782.31
（三）安徽阳光优储新能源有限公司
被担保人类型 法人
被担保人名称 安徽阳光优储新能源有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 泰禾智能持股 100.00%，公司全资子公司。
法定代表人 于大伟
统一社会信用代码 91340100MA8Q1ALE6J
成立时间 2023-02-15
安徽省合肥市肥西县经济开发区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能 2
注册地
＃生产车间 201 室
注册资本 20,000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；智能输配电及控制设备销售；试验机销售；电池销售；
新能源原动设备销售；合同能源管理；节能管理服务；新能源汽车
废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除许可业
经营范围
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：
供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
项目
年 7-12 月（经审计） 年度（经审计）
资产总额 41,813.07 35,296.65
主要财务指标（万元） 负债总额 37,028.60 30,338.90
资产净额 4,784.47 4,957.75
营业收入 4,088.65 1,977.61
净利润 472.87 -613.21
（四） 被担保人失信情况
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至目前，上述
被担保人均不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提
交公司股东会审议。在股东会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的
担保另行召开董事会或股东会审议。在具体协议签署前，授权公司管理层确定具
体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。
五、本次担保的必要性和合理性
公司 2026 年担保额度预计主要是为了满足子公司生产经营及业务拓展的资
金需要，提高向金融机构申请融资的效率，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够减轻子公司的资金压力，符合公
司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，
公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的
经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险，本次担保预计具有必要性和合理
性。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 3 月 27 日，公司对外担保总额为 132.04 万元（已签署担保协
议且尚在担保期限内的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净
资产比例为 0.10%。公司不存在逾期担保、为控股股东和实际控制人及其关联人
提供担保的情形。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
议案九、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
各位股东及股东代表：
根据募集资金实际使用及募投项目实施情况，经审慎分析和认真研究，公司
拟终止 “研发中心建设项目”并将剩余募集资金 11,294.27 万元（含现金管理收益
及银行利息收入扣除手续费净额，实际金额以资金转出及销户当日专户余额为准）
永久补充流动资金。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总额为
人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元（含增值税）后，募集资金
净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已经
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。
二、首次公开发行股票募投项目概况
公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十
二次会议和 2020 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余
募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测
分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于 2021 年 3
月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业
绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及
自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后，
剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于 2021 年 6
月 2 日将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的 5,187.02 万元、原中国建设银行
黄山西路支行账户中存放的 4,793.50 万元转入新设立的募集资金专户，用于“智
能装车成套装备产业化项目”。
公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第四届董事会第八次会
议和 2021 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资
金用于其他募投项目的议案》。“营销服务体系建设项目”已于 2022 年 3 月达到预
定可使用状态。为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，同意公司将“营销服
务体系建设项目”结存募集资金 252.92 万元（包括累计收到的理财收益及利息净
收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。
募投项目调整前后具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投资金额 调整后投资总额
智能检测分选装备扩建项目 14,974.06 11,473.95
工业机器人及自动化成套装备产业化项目 9,500.70 5,926.42
研发中心建设项目 9,342.20 9,595.12
营销服务体系建设项目 2,934.33 2,908.45
智能装车成套装备产业化项目 不适用 9,980.52
合计 36,751.29 39,884.46
注：调整后投资总额包含已结项项目闲置募集资金进行现金管理累计收到的收益及存放
银行期间获得的利息净收入，故调整后投资总额大于募集资金承诺总额。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额
单位：万元
募集资金
项目名称 投资进度 项目达到预定可使用状态日期
累计投入金额
智能检测分选装备扩建
项目
工业机器人及自动化成
套装备产业化项目
研发中心建设项目 1,056.29 11.01% 2026 年 3 月
营销服务体系建设项目 2,908.45 100.00% 2022 年 3 月（已结项）
智能装车成套装备产业
化项目
合计 31,207.81 — —
三、募集资金管理与存储情况
（一）募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司募集资金监管规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的相关要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
和保荐机构东方花旗证券有限公司（已注销，更名为“东方证券股份有限公司”）分别
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
，并分别开立了募集资金专项账户。2021
年 6 月 2 日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》
，并开立了募集资金专项账户。
因公司 2022 年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限
公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）。2022 年
西路支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述监管协议的内容均与上海证券交易所公布的协议
范本不存在重大差异，且协议履行不存在问题。
（二）首次公开发行股票募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 备注
徽商银行肥西桃 合肥泰禾智能科技 1027301021000015903 94.27 活期存款
花支行 集团股份有限公司 现金管理产品 11,200.00 理财
中国建设银行黄 合肥泰禾智能科技
山西路支行 集团股份有限公司
中国银行合肥望 合肥泰禾智能科技
江西路支行 集团股份有限公司
合计 — — 11,294.29 —
四、本次拟终止募投项目情况及原因
（一）拟终止募投项目原计划投资和实际投资情况
公司拟终止首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”。 “研发中心建
设项目”主要实施内容包括建设面积为 13,200m?的研发中心，引进国内外先进的
研发设备和软件以及新增加研发人员，以增强公司的研发实力和研发水平。该募
投项目投资总额为 13,460.53 万元，募集资金投资总额为 9,595.12 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，“研发中心建设项目”累计投入金额为 1,056.29 万
元，募集资金投入进度为 11.01%，剩余募集资金 11,294.27 万元（含现金管理收
益及银行利息收入扣除手续费净额），主要投入为研发设备购置及安装、研发软
件购置及研发支出。
（二）拟终止募投项目的原因
“研发中心建设项目”的投资计划是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素
作出。经全面评估后，公司决定终止该项目的后续实施，具体原因如下：
受研发中心办公楼建设地址变更、经济环境及市场需求等客观因素的影响，
原“研发中心建设项目”预定达到可使用状态时间多次延后。为确保研发工作的顺
利进行，公司积极优化现有资源配置，通过对原有办公楼及车间进行改造等方式，
妥善解决研发场所问题；同时，通过充分利用现有设备并购买部分研发设备，有
效满足公司当前研发新产品及技术创新的需求。结合公司发展规划，公司对研发
相关固定资产投入进行审慎论证与合理安排，有效避免了潜在的重复建设或低效
投资。基于对研发效率、资源利用效率的综合考量，为提高资金使用效益，公司
拟终止对“研发中心建设项目”投入。
原“研发中心建设项目”主要聚焦于智能检测分选技术与工业机器人技术的
研发。近年来，随着技术持续创新与应用场景的不断丰富，智能分选装备已从识
别简单特征向识别复杂特征演进，并逐步融合人工智能、物联网等前沿技术，市
场需求也从传统的“色选、形选”向更高层次的“智选、质选”升级。受宏观环境变
化和行业技术路线迭代等因素的影响，公司原研发方向与现实需求已发生了较大
变化。同时，公司新一届管理团队已于 2024 年 12 月履职，围绕聚焦核心主业的
总体思路，在巩固现有智能分选装备业务的基础上，持续深化战略布局，积极培
育新的利润增长点，不断提升公司盈利能力。若继续使用募集资金投入原有的研
发中心建设，其边际效益已相对有限。相比之下，将资金重新配置于核心主业升
级及高潜力业务领域，可更灵活应对市场变化、优化资金使用效率，提升公司盈
利能力与抗风险能力，符合公司发展战略及全体股东长远利益。
综上所述，公司综合考虑募投项目的实际建设情况及未来发展规划，继续投
入研发中心建设项目，导致资金使用效率低下，造成资源浪费。为优化资源配置，
切实维护公司及全体股东的利益，经审慎评估，该项目可行性已发生变化，公司
拟终止“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
五、募投项目终止后剩余募集资金的使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟将募投项目终止后的剩余募集资金
资金转出及销户当日专户余额为准）等永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营、核心业务拓展及现有研发能力的持续升级。
剩余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应
终止。
六、本次募投项目终止对公司的影响
本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据募
投项目的实施情况和实际经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金使
用效率，降低募集资金投资风险，优化资源配置，不会导致主营业务的变化和调
整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的
利益。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
议案十、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
各位股东及股东代表：
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、
《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、
《上海证券交易所上市公司
证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。具体情况如下：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快
速融资”）的条件
授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事
项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、本次小额快速融资方案
（一）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管
部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证
券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者
以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股
东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以
现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；若公司股票在该 20 个交易
日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计
算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认
购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特
定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得
的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不
会导致公司控制权发生变化。
（四）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（五）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持
股比例共享。
（六）决议有效期
决议有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开
之日止。
三、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《公司法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行注册管
理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与
本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（一）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相
关申报文件及其他法律文件；
（二）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，
按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速
融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及
其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速
融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份
限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一
切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、
与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（五）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（六）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事
宜；
（七）在本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公
司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新
增股份登记托管等相关事宜；
（八）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求
的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证
本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改
相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（九）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可
以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可
酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续
办理本次发行事宜；
（十）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，
授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（十一）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
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