证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2026-008
绍兴贝斯美化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第四届董事会第十四
次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告
知各董事,并于2026年3月31日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由
董事长钟锡君先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会
议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金，是公司根据自身发展战略、实
际经营情况和当前市场环境所做出的调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
该议案已经公司董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过。
保荐机构中泰证券股份有限公司就此项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2026年4月16日（星期四）
下午14时30分在公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
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