证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-030
厦门松霖科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请
股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案》，同意公司在 2025 年年度股东会审议通过上述议案后至
办理相关事宜，本事项尚需公司股东会审议通过。具体情况如下：
一、具体内容
（一）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年
末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发
行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
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（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对
象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券
公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定
价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会
的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让，
发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另
有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的
股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得
的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及
上海证券交易所的有关规定执行。
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（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动
资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，
募集资金的使用应当符合以下规定：
规规定；
资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交
易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股
东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）决议的有效期
自 2025 年年度股东会审议通过上述议案后至 2026 年年度股东
会召开之日内有效。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华
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人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有
关的全部事项，包括但不限于：
（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定
和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确
定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发
行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比
例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
（2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监
管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告
本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上
海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次
发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、
备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重
大合同和重要文件；
（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集
资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
（5）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会
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对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，
并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
（6）本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所
及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等
相关事宜；
（7）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司
总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应
调整；
（8）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发
生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发
行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或
虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决
定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
（9）聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；
（10）办理与本次发行有关的其他事宜。
三、审议程序
（一）战略与 ESG 委员会意见
经核查，《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，决议程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存
在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十一次会议，
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审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向股东会申请授权自 2025
年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日前，向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产百分之二十的股票。
四、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过，具体发行方案
及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上
海证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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