安井食品集团股份有限公司
（赵 蓓）
作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期
内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥
独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小
股东合法权益。本人现就 2025 年度（2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日）履
职情况述职如下：
一、个人基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪
西大学 MBA，厦门大学经济学学士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，
厦门经济贸易促进会监事长，厦门企业战略研究会副会长，厦门经济管理咨询协
会顾问。现兼任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限
公司、上海恒润达生生物科技股份有限公司独立董事。本人于 2023 年 5 月起正
式担任安井食品集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员
会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司
及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询
问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，
对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束
后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。
董事会
是否连续两
应出席会议 现场参会次 通讯方式参 委托出席次 缺席
次未亲自参
次数 数 会次数 数 次数
加会议
本人出席股东会情况如下：
股东会
应出席会议次数 现场出席股东会次数 以通讯方式参加股东会次数
（二）董事会各专门委员会、独立董事专门会议出席情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
可持续发展委员会。自董事会换届以来，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任
委员、审计委员会委员。
本年度担任薪酬与考核委员会主任委员期间，本人严格遵守《公司章程》
《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，召集并出席薪酬与考核委员会会
议 2 次，无委托出席或缺席情况。会议审议通过了公司高级管理人员 2025 年度
薪酬方案、2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就等议
案。相关激励计划涉及的激励对象范围与资格、调整后行权价格等事项，均符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
本年度担任审计委员会委员期间，本人严格按照公司《董事会审计委员会工
作细则》等相关规定，出席审计委员会会议 5 次，未有委托他人出席或缺席情况；
审议通过了定期报告、利润分配预案、募集资金的存放与使用、募投项目延期等
议案，我们向公司管理层详细了解了公司本年度集团的财务状况、投资并购标的
近况、公司内部控制制度的建设及执行情况，为董事会决策提供专业咨询和意见。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实
际情况，报告期内召开独立董事专门会议 2 次。审议了《关于 2024 年度日常关
联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于变更控股子公司
业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案》《关于调整 2025 年度日常关联交易
预计额度的议案》等议案。在审议过程中，我们围绕开展关联交易的必要性、业
绩承诺补偿及商誉减值赔偿方案的可操作性以及风险管控机制等多个维度，进行
了系统分析与充分论证，切实履行了在决策参与、监督制衡和专业咨询方面的职
责，为董事会科学决策提供了独立、专业的意见支撑。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
计机构的有效沟通，通过参与年审会计师进场前、年审过程中、完成初审后各个
阶段的沟通会议，充分了解公司年审进度与结果。在审计全程中，我与会计师事
务所保持持续沟通，致力于确保审计工作顺利推进、审计结果客观公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
见，切实保障其合法权益得到有效维护；在日常履职中，围绕投资者关注的重点
问题积极发挥监督职能，持续致力于维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
履职期间，通过实地调研公司生产经营场所与研发中心、与管理层进行工作会谈
等方式深入了解公司运营状况，切实掌握公司经营管理实际情况，为独立决策提
供充分依据。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，独立董事知情
权得到充分保障。公司董事、监事、高级管理人员均与本人保持畅通的沟通与交
流，真实、全面地提供信息，使我能充分知晓及了解公司的日常生产经营情况、
重大事项，为本人做出独立判断、规范履职提供了充分保障。
三、重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易
执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》，公司 2024 年度日常关联交易
执行情况合规，2025 年度日常关联交易预计合理。公司第五届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，基于
虾滑市场需求的稳步提升，公司与关联方北海合缘之间的采购与销售额度同步上
调至 5.2 亿元及 1500 万元。本人认为公司关联交易均严格控制在股东会、董事
会审议通过的范围内，关联方认定准确，符合实质性原则，交易定价公允，未对
上市公司独立性产生不利影响，有效保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
办法》等法律法规及规范性文件的要求，完成了《2024 年年度报告》《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告的
编制与披露工作。作为审计委员会成员，本人与其他委员对相关财务信息进行了
重点审核与监督，确认公司披露的财务信息真实、准确、完整，符合中国企业会
计准则的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。经我们核查，
公司财务会计报告及定期报告中涉及的财务信息均符合法律法规及公司内部制
度要求，相关决策程序合法合规，未发现重大违法违规事项。
在内部控制方面，公司严格依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本
规范》及配套指引等规定，基于企业内部控制规范体系及年度审计计划，系统开
展了内部控制评价工作。根据 2025 年度内部控制测评结果显示，报告期内公司
内部控制体系运行有效，未发现重大或重要内部控制缺陷。
（三）聘用会计师事务所
会计师事务所选聘工作，会同公司财务部门对参与竞标的会计师事务所进行全面
评审，重点考察其执业资质、团队配置、业务规模、行业经验、投资者保护能力、
独立性及诚信记录等关键因素，并结合审计费用进行综合评估。经审慎择选，审
计委员会最终确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告及内部控制审计机构，并提交董事会审议批准。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有丰
富的上市公司审计经验，专业能力符合公司审计需求。在审计服务过程中，立信
会计师事务所严格遵守国家相关法律法规及注册会计师执业准则，保持独立、客
观、公正的执业态度，审计团队专业胜任，工作严谨高效。其出具的审计报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，高质量完成了年度审计任
务，有效履行了审计职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
（四）会计政策变更
会计政策变更的议案》，公司此次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的
相关规定和要求进行的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）选举董事
公司 2024 年第四次临时股东会选举刘晓峰先生为公司第五届董事会独立董
事，任期自公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起至公司第五届董
事会董事任期届满之日止。公司于 2025 年 7 月 4 日在香港联交所主板挂牌上市，
刘晓峰先生的任职正式生效。2025 年 11 月 28 日，公司 2025 年第一次职工代表
大会选举张光玺先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会
选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘晓峰先生、张光玺先生的任职条
件、提名及聘任流程符合相关法律法规、规范性文件的要求。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司制度规定和实际经
营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（七）募集资金的使用情况
项报告》及《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审
慎核查，本人认为公司募集资金的管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定的要求。在募集资金使用过程中，公司严格执
行专户存储制度，规范履行审批程序，未发生变相改变募集资金用途或损害股东
权益的情形，不存在任何募集资金存放或使用方面的违规行为。公司募集资金的
管理与使用规范、透明，有效保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
公司为积极回报广大投资者、切实增强投资者获得感及满意度，综合考虑未
来可持续发展所需资金，2025 年度公司共实施了 2 次现金分红，累计分红金额
预计为 951,546,819.67 元元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公
司股东净利润（经审计）的比例为 70.01%。本人认为，公司本次现金分红方案
充分兼顾了实际经营状况与长远发展规划，既符合《公司章程》及相关法律法规
的要求，也在保障可持续发展的基础上，切实维护了社会公众股东的合理投资回
报，体现了公司与投资者互利共赢的原则。
（九）股权激励相关事项
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权
激励计划行权价格的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予但
尚未行权的股票期权的公告》《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部
分第二个行权期行权条件成就的议案》。截至 2025 年 10 月 24 日，公司 2023
年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，符合行权条
件的股票期权共计 320.796 万份，涉及激励对象 1,344 人。因公司在期间内实施
了股票红利派送，经调整后，行权价格调整为 98.73 元/股。公司将在行权期内根
据市场情况和激励对象意愿，统一办理相关行权及股份登记手续。本次股票期权
激励计划，有利于公司建立健全长效激励约束机制，使各方共同关注公司的长远
发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
（十）对中小投资者保护情况
投资者的表决单独计票。单独计票结果及时公开披露，给予了中小股东充分表达
意见和诉求的机会，本人未发现公司存在损害中小股东合法权益的情形。
四、总体评价
沟通，积极推动公司治理完善，维护公司和中小股东权益。未来，我将继续恪尽
职守，充分发挥专业优势，促进公司规范运作和科学决策，助力公司可持续发展，
切实保障全体股东利益。
独立董事：赵蓓
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