长春英利汽车工业股份有限公司
作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公
司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议
案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
周立先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，会计学教授，2001 年清华大学企
业管理专业（会计学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲
师、副教授，清华大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任，清华
大学科技开发部主任，清华大学企业集团董事，清华科技园发展中心董事，河北
清华发展研究院院长，清华大学副秘书长，北京市海淀区政府顾问，北京国家会
计学院兼职教授，昆明市呈贡县县委常委、副县长，昆明市政府市长助理，深圳
市英威腾电气股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股
份有限公司、上海宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现任清华大学经济管
理学院会计系教授、四川和谐双马股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，
任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，与公司、公司的第一大股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，
本人也没有从公司、公司第一大股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利
益。因此，不存在影响独立性的情况。
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二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数
本年度，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东会。作为独立董事，本人严
格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉尽职，不存在无故缺席、连续两次不亲
自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案
均投了同意票，不存在提出保留意见、反对及无法发表意见的情形。2025 年度
本人出席会议的具体情况如下：
董事会 股东会
是否连续
以现场 以通讯方
应出席 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 出席次
姓名 方式参 式参加次
次数 席次数 席次数 次数 自出席董 数
加次数 数
事会会议
周立 5 5 1 4 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人分别作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，依照相关制度
及规则认真履行职责，报告期内，公司董事会召开审计委员会会议 5 次，提名委
员会会议 2 次。本人积极参加上述专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生，
在审议相关重大事项时发挥了作用。本人认为，专门委员会各次会议的召集、召
开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合
法律法规和公司章程的相关规定。
年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项。本人认为相关
关联交易，不会损害公司及股东的利益，因此同意提交至董事会审议。
本人在公司现场有效工作时间不少于十五日。
（三）行使独立董事职权的情况；
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报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会及董
事会专门委员会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提
出合理化建议，并根据《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，认真履行独立董事职责，
积极参加董事会及董事会专门委员会各项工作，提出专业的意见和建议，独立、
客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项，本人没有提议召开
董事会，没有向董事会提议召开临时股东会，没有公开向股东征集股东权利，也
没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为公司独立董事、审计委员会主任委员，认真审阅公司内部审计工作
计划，及时了解内部审计工作动态及成效，提供专业指导意见。听取公司内部审
计部门的工作报告，对公司内部控制建设进行监督和指导。年报审计期间，与公
司内部审计机构及天健会计师事务所就审计范围、关键审计事项、审计人员配备、
审计开展情况、审计结果等进行沟通，充分发挥监督审核职能。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅会
议议案及相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意
见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作情况以及公司配合情况
报告期内，本人积极利用参加董事会及其他工作时间到公司进行实地考察，
了解业务情况并听取经营情况汇报。通过实地调研、听取汇报、座谈交流等形式，
深入了解企业的发展历程、发展状况、战略规划、人才队伍建设、科技创新等情
况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司生产经营管理献计
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献策。通过现场交流、电话视频等多种沟通方式与公司经理层保持密切沟通，及
时掌握公司日常经营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东会决议执行情况，
全面深入地了解公司整体经营发展现状，运用专业知识和企业管理经验，对公司
董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。
报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，
指定董事会办公室、董事会秘书专门部门和专门人员协助本人履行职责。定期通
报公司运营情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，保障本人享有与其
他董事同等的知情权，能够及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人作为公司的独立董事，对公司本年度发生的关联交易进行了
尽职调查和审核，本人秉承客观、公正的原则，本着对公司及其股东负责的态度，
发表如下意见：公司在关联交易发生时，按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、
法规及《公司章程》等内部制度，履行了相关的决策审批程序。公司关联交易双
方按照自愿、等价、有偿的原则签订并执行相关交易协议，且该等交易协议涉及
的交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内部控制评价报告准确反映了
公司内控的情况及未来规划，公司内控有效。
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（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025
年的年审机构和内控审计机构。本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审
计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其
他股东利益、尤其是中小股东利益。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规
的规定。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司不存在财务负责人变更情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在会计准则变更以外的原因的会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正的情况。
（八） 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司
第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对
非独立董事候选人任职资格进行审查通过后，董事会提名林臻吟为公司第五届董
事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。公司任免董事的提名、审议和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。任免和聘任人的任职资格符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
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公司董事、高级管理人员薪酬依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司具体
情况制定，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公
司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。
报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，不存在
激励对象获授权益、行使权益条件成就，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董
事，2025 年度履职期间，本人严格按照相关法律法规及公司制度文件，本着客
观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、
勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其
是中小股东的合法权益。
司制度文件，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大
投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：周立
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