九号有限公司
作为九号有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年任职期间，
本人严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事
工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体存托凭证持有人的合法权益，
促进提高上市公司质量，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。2025 年度述
职报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
王德宏先生，1966 年 3 月出生，新加坡国籍，具有中国永久居留权，中国
人民大学会计学博士，纽约州立大学布法罗分校工商管理硕士，大连理工大学
计算机应用硕士、计算机软件学士。曾在多家跨国公司从事解决方案咨询工作，
现任北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系教授。
（二）是否存在影响独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也
未在公司主要存托凭证持有人单位担任任何职务，亦不存在为公司及其实际控
制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍
本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会履职情况
加了公司召开的董事会会议、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，
出席了公司股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事
会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。
公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项
无异议。2025 年任职期间本人参会情况具体如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
董事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两
缺席 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自出
次数 会的次数
次数 次数 加次数 次数 席会议
王德宏 7 7 7 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，主要履行以下职责：
主任委员，认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》的规
定，召集、出席和主持审计委员会会议，讨论审议公司定期报告等议案，履行
审计委员会的职责。
主任委员，认真履行职责，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》的规
定，召集、出席和主持提名委员会会议，讨论审议公司聘任高级管理人员的议
案，履行提名委员会的职责。
与考核委员会委员，认真履行职责，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》的规定出席会议，讨论审议公司股权激励事项等议案，履行薪酬与
考核委员会的职责。
相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审
查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。
（三）行使独立董事职权的情况
进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，必要时向公司
相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分
地发表了意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
内审部负责人关于公司内部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划的实
施，指导内部审计部门有效运作。本人在任职期间，积极与年审会计师保持沟
通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告；听
取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告
的真实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计工作的进行
情况；同时，本人认真检查公司内控体系执行情况，在审核过程中未发现损害
公司及全体存托凭证持有人利益的情况。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
听取中小投资者的诉求，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务，有效维
护公司整体利益和全体投资者特别是中小投资者的合法权益。
（六）现场考察情况
会议、董事会及股东会的时机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运
行情况进行了解，听取公司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提
出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事
和高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建
设情况，从专业角度为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学
性和客观性。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事
项进展情况，使本人能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态。公
司董事会在做出重大决策前，均充分征求了本人的意见。公司为本人更好地履
职提供了必要的条件和大力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准
则的要求，没有重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计
报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制
度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
聘任高级管理人员的议案》，聘任凡孝金为公司 CFO。作为公司独立董事，本
人认为凡孝金具备履行 CFO 职责所必需的工作经验，能够胜任岗位的职责要求，
本次聘任 CFO 的提名、聘任、审议表决程序及结果合法合规。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》，聘任王野为公司 CEO，聘任陈中元为公司总裁，
聘任刘淼为公司 CTO，聘任凡孝金为公司 CFO，聘任徐鹏为公司副总裁、董事会
秘书兼信息披露境内代表。本人认为上述高级管理人员的任职资格符合相关法
律、行政法规、规范性文件的要求，提名、审议、表决程序合法合规。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第三
次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021 年限制
性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关
于 2021 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期归属条件成就
的议案》等相关议案，本人认为，上述议案符合《上市公司股权激励管理办
法》、限制性股票激励计划（草案)及其摘要的相关规定，不存在损害公司存托
凭证持有人利益的情形。
四、总体评价和建议
定，忠实勤勉、恪尽职守，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，密切关
注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、管理层之间进行了良好有效的沟
通，为董事会的科学决策提供了参考意见，为推动公司治理结构的完善与优化、
维护公司整体利益和中小投资者的合法权益做出了应有的努力。
沟通和交流，主动地提供科学、合理的决策建议，促进公司规范运作，维护全
体投资者特别是中小投资者的合法权益。
特此报告。
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