桂冠电力独立董事 2025 年度述职报告
独立董事 潘斌
力或公司）的独立董事，严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独
立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责。通过各种方式
了解公司生产经营状况，本着客观、公正、独立的原则认真审议董事
会、专门委员会、独立董事专门会议议案，积极参与公司重大决策，
充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，切实维
护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人潘斌，男，1972 年 12 月出生，研究生学历，律师。历任南
方证券有限公司投资银行部经理，副总经理；上海东方华银律师事务
所首席合伙人、桂冠电力第九届董事会独立董事。现任上海虎博投资
管理有限公司董事长、浙江运达风电股份有限公司独立董事、上海电
力股份有限公司独立董事（2025 年 2 月不再担任）、报告期内担任桂
冠电力第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员。本人长期从事公司治理、法律服务、各类重大疑难诉讼案
件等研究，在法学理论和实践领域拥有丰富的经验。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2025 年度报
告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事独立性自查
表》。本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员
以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或
者间接利害关系，不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的
关系，亦不存在影响独立性的其他相关情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
员会、6 次审计与风险管理委员会，4 次提名委员会，3 次薪酬与考核
委员会，独立董事专门会议 3 次。本人出席会议情况如下：
亲自出席次数/应出席会议次数
股东 专门委员会 独立董事专门
董事会
（大）会 薪酬与考核委员会 提名委员会 会议
年度共审议股东（大）会议案 26 项、董事会议案 76 项、薪酬与
考核委员会议案 7 项、提名委员会议案 4 项、独立董事专门会议议案
会前认真审阅文件资料、主动获取相关信息，详细了解议案背景情况；
会上充分讨论，客观、公正地发表独立意见和审阅意见；会后监督执
行，通过多种渠道了解审议事项进展情况，确保会议决策事项有效落
实，为公司董事会科学决策、合规运作贡献力量。
报告期内，本人对董事会议案均做了认真审议，投了赞成票，没
有投过反对票或弃权票，未发生对公司有关事项提出异议的情况，无
缺席情况。本人认为会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，
会议决议合法有效。
（二）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东
（大）会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况，也不存在其
他特别提议情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与外部审计师和内审人员就相关事项进行了充分交流，要求
会计师事务所对公司合规性和重大风险方面进行提示、与独立董事要
紧密配合、内部审计机构关注以往问题整改情况，使公司运作满足监
管政策的严格要求。
保持与负责年报审计的注册会计师沟通，确保年报按时、准确、
全面披露；审阅了公司年报披露的 2025 年度薪酬情况，并监督、核
查了董事和高管的履职情况。
（四）与管理层进行沟通情况
本人与公司管理层保持常态化、高效的沟通机制，及时听取管理
层对公司生产经营情况、内控建设等事项的情况汇报，密切关注宏观
经济环境、行业政策变化及市场动态对公司经营发展的潜在影响，确
保对公司运营状况的全面掌握。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的业绩说明会，发挥独立董事在监督和中小投
资者保护方面的重要作用。在 2025 年 5 月公司在上交所举办的年度
业绩说明会上，本人与中小投资者进行了面对面交流，并就投资者关
注的利润分配、资本运作等问题进行答复。
（六）现场工作、调研及培训情况
报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，通过现场办公、现场调研、听取报告、查阅资料等多
种形式，持续关注公司生产经营情况和合规管理情况，现场办公及调
研时间满足规定要求。
营销面临的新形势，包括市场开发、市场交易等方面情况。调研过程
中，本人详细听取了相关专题汇报，充分掌握相关信息，为后续科学
决策打好基础。本人建议：电力营销是公司生存发展的生命线，电力
交易价格是价值创造的核心引擎，因此要牢牢把握电力营销的地位，
在市场竞争中抢占先机，赢得主动。
本人不断加强相关法律法规的学习，持续认真学习监管新规中对
信息披露和独立董事履职规范的新要求，不断提高自身履职能力。
中国上市公司协会举办的独立董事能力建设培训，11 月完成上海证
券交易所举办的上市公司独立董事后续培训。本人认为公司为独立董
事履行职责提供了必要的条件，保证了我履职所需要的知情权及有效
的沟通渠道。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，与其他四位
独立董事一起，就公司年度重点事项进行了研究和审议，具体如下：
（一） 应当披露的关联交易
本人履行独立董事的职责，对关联交易的必要性、决策程序合法
性、有效性进行认真审查，本人认为，公司关联交易遵守了自愿公平、
等价有偿、公允定价原则，正确履行了相关决策程序，合同数量和金
额均在股东（大）会或董事会的批准范围内，未发现损害公司和股东
特别是中小股东的利益的情形。
（二） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
报告期内，不涉及公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告期内，本人听取了公司内部审计部门有关工作汇报，及时了
解公司内部审计机构的审计工作执行情况，对公司内部控制制度的建
立健全及执行情况进行监督，审阅了公司《内部控制评价报告》及会
计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报
告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本人认为该会计师事务所
本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了年报及内控审计的合同
义务，未发现审计机构存在违反规定和职业操守的行为，公司的聘用
程序合法合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司董事会审议了公司董事调整的议案。本人认为，
公司对董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，相
关新任董事符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人审议了公司董事、高管薪酬的议案，本人认为，
公司董事、高管薪酬情况符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方案合
理，程序符合有关法律法规及公司章程的规定。报告期内，公司不涉
及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
股计划的情形。
四、年度工作总体评价
责履职，科学公正决策，深入了解经营信息，认真审阅会议资料，
积极参与公司治理，运用专业知识和经验为公司重大事项提供决策
建议，充分发挥独立董事作用，有效行使独立董事职权，在推进公
司科学发展、守法经营、规范运作方面发挥应有作用。
加强与公司董事及经营层的沟通，重点关注公司治理结构的改善、
关联交易、对外担保以及信息披露等事项，充分发挥独立董事作
用，更好地维护广大股东的合法权益！
特此报告。
（以下无正文）
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