广西梧州中恒集团股份有限公司
（李骅）
作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“中恒集团”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，
认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的
权利，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，有效地保
证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和全体股东特
别是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
李骅，男，1971 年 6 月生，中共党员。1993 年毕业于上海
财经大学会计学系会计学专业，经济学学士，高级会计师、中国
注册会计师（资深会员）、资产评估师、税务师，财政部全国会
计领军人才（注册会计师金融审计二期），广西十百千拔尖会计
人才（管理会计类、注册会计师类）。现任广西天华会计师事务
所有限责任公司董事长，党支部书记；南宁百货大楼股份有限公
司独立董事；金嗓子控股集团有限公司独立董事；中恒集团独立
董事。曾任柳州会计师事务所审计员、项目经理、部门经理，香
港何铁文苏汉章会计师行审计助理，广西正则会计师事务所主任
会计师，柳州钢铁股份有限公司独立董事，柳州两面针股份有限
公司独立董事。社会职务：中国注册会计师协会常务理事，广西
注册会计师协会副会长兼维权委员会主任委员，广西会计学会理
事，柳州市会计学会副会长，柳州市人大常委会财政预决算审核
专家，柳州市人大常委会立法专家顾问，广西财政厅会计咨询专
家，广西区本级预算绩效管理专家，广西财政厅财政检查咨询专
家，会计人员继续教育广西区直师资，广西科技大学研究生校外
指导老师等。
议通过，本人当选公司第十届董事会独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的“独立性”情况
进行自查。本人及直系亲属均未在公司及其附属企业担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。符合《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独
立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会参会情况
在 2025 年任职期内，公司共召开 4 次董事会，1 次股东大
会。本人依法履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相
关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意
见。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对
各次董事会审议的各项议案均投同意票，未对董事会的各项议案
及公司其他事项提出异议。具体出席会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董事
应 参 加 是否连续两
姓名 亲自出席次数（通 委 托 出 缺 席 出席股东
董 事 会 次未亲自参
讯出席 3 次） 席次数 次数 大会次数
次数 加会议
李骅 4次 4次 0次 0次 0次 1次
（二）报告期内参与专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会、风控合规委员会等 5 个专门委员会。本人作为
审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、
风控合规委员会委员，严格按照法律法规及公司的相关规定，开
展专门委员会工作，及时了解公司整体运营情况，对公司业务发
展提出建议。在 2025 年任职期内，公司共召开审计委员会 2 次，
提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次，本人全部亲自出席，
对于专门委员会各项议案，本人均投了同意票，未提出保留、反
对意见，不存在无法发表意见的障碍。该期间未召开独立董事专
门会议。
（三）行使独立董事特别职权情况
在 2025 年任职期内，本人谨慎行使公司和股东所赋予的权
利，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或
者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，
亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在 2025 年任职期内，本人与内部审计部门及承办上市公司
审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通。本人
积极参与 2025 年年报审计前沟通会议，对审计范围、审计计划、
重点审计领域及拟执行的审计程序和关键审计事项、审计质量控
制等相关事项进行了沟通。本人高度关注年度报告及内部控制审
计工作的进展情况，要求会计师事务所要严格依照会计准则和相
关法律法规的要求出具审计报告，审计过程中如果发现问题或者
风险，要及时与独立董事和公司管理层沟通。
（五）与中小股东沟通交流情况
在 2025 年度任职期间，本人持续对公司信息披露情况、公
司治理情况及公司经营情况进行监督，对需经董事会审议决策的
重大事项，本人都事先进行了认真的了解；对涉及公司生产经营、
财务管理、内部控制建设、关联交易等重要事项，均进行了认真
的核查，积极有效地履行了自己的职责。
（六）现场工作情况
在 2025 年任职期内，本人充分利用参加董事会、股东会、
董事会专门委员会、其他事项沟通会时，了解公司的经营状况、
重大事项进展、股东会及董事会决议的执行落实等情况，切实履
行独立董事职责，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董
事会秘书及其他高级管理人员、其他相关人员保持密切联系，主
动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务发展及
经营管理情况。同时，本人时刻关注外部行业环境及市场变化对
公 司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握
公司运行状态，忠实履行独立董事应尽的职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在 2025 年任职期内，公司管理层、董事会秘书及相关人员
大力支持和配合本人履行职责，与本人保持高效顺畅沟通，使本
人能够及时、准确了解公司治理及生产经营情况。在每次会议召
开前，公司能够及时提供相关材料和信息，充分保障了独立董事
的知情权与参与权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
在 2025 年任职期内，除履行公司 2024 年度股东大会审议通
过的《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》中所述日常关
联交易外，公司未发生其他应当披露的关联交易。本人认为，日
常关联交易是公司正常生产经营需要，是正常的市场行为，价格
公允，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联
交易决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规
定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
在 2025 年任职期内，公司披露了《2025 年第三季度报告》。
本人对报告进行了认真审阅，认为公司定期报告的编制和披露符
合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规及规范性文件的相关规定，反映了公司财务状况和经营
成果，均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事和高
级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所情况
公司分别于 2025 年 12 月 12 日和 12 月 29 日召开第十届董
事会第三十四次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师
事务所的议案》，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。本人认
为公司聘任会计师事务所的程序符合《公司章程》和其他相关的
监管规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师
事务所执业证书以及相关业务资格，具备提供审计服务的经验与
能力，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）提名或者任免董事， 聘任或者解聘高级管理人员情况
在 2025 年任职期内，公司召开 1 次董事会提名委员会，提
名了 2 名董事候选人，本人就上述选举董事的任职资格进行了审
核，董事候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经验，任
职资格不存在违反相关规定的情形，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司
章程》等有关规定。董事候选人的提名表决程序均合法有效。公
司未发生解聘或者聘任高级管理人员的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人根据公司提供的 2024 年度财务报告的各项指标、年度
经营业绩和计划目标完成情况，
审核了中恒集团职业经理人 2024
年度绩效核定材料，对中恒集团职业经理人 2024 年度绩效奖金
发放予以认可。
（六）信息披露的执行情况
在 2025 年任职期内，公司共披露定期报告 1 份、临时性公
告 28 份，本人认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上
市规则》《中恒集团信息披露事务管理制度》的有关规定真实、
及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（七）其他事项
在 2025 年任职期内，公司未发生以下事项：上市公司及相
关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购
所作出的决策及采取的措施；现金分红；聘任或者解聘财务负责
人；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授
权益、行使权益条件成就，以及董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划等。
四、总体评价
作为公司新聘任的独立董事，在 2025 年任职期内，本着客
观、公正、独立的原则，有效地履行独立董事责任，参与公司重
大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司董事会的科学
决策和规范运作提供意见和建议，为公司健康发展、维护中小股
东权益等方面发挥了实质性作用，公司各方面为本人履行职责给
予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度
独立董事述职报告（李骅）》之签字页）
广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事：______________
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