证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-012
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。
使用。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026
年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用
自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高
公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司
及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买保本或
低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度
及决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。具
体情况如下：
一、投资情况概述
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提下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，有利于提高资金使用
效率，为公司与股东创造更大的收益。
不超过人民币 20,000 万元，在该额度范围内，资金可循环使用。
安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。
在投资有效期和投资额度范围内，具体投资活动由公司财务部负责
组织实施，包括但不限于：明确理财产品投资金额、期间、选择产品等。
的投资期限不超过 12 个月。
本次审议投资理财年度总额，系为接续上年度的授权期限。本次投
资理财决议生效前已购买且尚未到期的理财产品，继续持有至到期，相
关投资余额纳入本次总额度统一核算与管理。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议，尚需公司股东
会审议通过后方可实施。公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关
系，不构成关联交易。
三、投资存在的风险及风险控制措施
（1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
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（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检
查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公
司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响分析
等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，
能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主
营业务的正常发展。
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关意见
董事会认为：在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子
公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买保本或低风险理
财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公
司和全体股东的利益，同意将其提交股东会审议。
六、备查文件
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-012
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
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