公司代码：688107 公司简称：安路科技
上海安路信息科技股份有限公司
上海安路信息科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部
控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
恒海兄弟半导体有限公司（H&H Brother Semiconductor Co., Limited）、上海维业达电子有限公
司、奋斗科技私人有限公司（STRIVIONTECH PTE LTD）
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
财务管理、人力资源管理、资产管理、资金活动、采购业务、销售业务、募集资金与关联交易、合
同管理、知识产权与商业秘密管理、信息系统安全管理等。
采购与付款、销售与收款管理、资产管理、募集资金与关联交易、合同管理、知识产权与商业秘密
管理等。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度及评价方法，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
缺陷或缺陷组合可能 错报﹥营业收入总额的 3% 营业收入总额的 1%﹤错报≤营 错报≤营业收入总额的 1%
对营业收入的影响 业收入总额的 3%
缺陷或缺陷组合可能 错报﹥资产总额的 3% 资产总额的 1%﹤错报≤资产总 错报≤资产总额的 1%
对总资产的影响 额的 3%
缺陷或缺陷组合可能 错报﹥净资产的 5% 净资产的 1%﹤错报≤净资产的 错报≤净资产的 1%
对净资产的影响 5%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
报；
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离
控制目标。
实、完整的目标。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失金额 损失额﹥300 万 100 万元﹤损失额≤300 万 损失额≤100 万元
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1) 重大事项违反现有的决策程序导致公司重大经济损失；
重要缺陷 1) 决策程序导致出现一般失误；
一般缺陷 上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
报告期内，对于发现的一般缺陷，公司已及时进行整改并持续优化。
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
购销售、资产管理、合同管理、知识产权及商业秘密管理等关键领域，内控执行总体有效，未出现重大
缺陷。通过日常监督、合规审查与内部审计，及时排查风险、督促整改，保障经营合规、资产安全与信
息真实完整。2026 年度，公司将持续强化制度执行与风险预判，完善监督闭环，加强培训宣导，持续
提升内控有效性与治理水平，为公司稳健发展提供坚实保障。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：谢文录
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