证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-046
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召
开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、高级管理人员在各自职责
范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据中
国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、
高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事对该事项的相关议案回避表
决，相关议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
订的保险合同为准）
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理
层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责
任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，
以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保
等相关事宜。
本议案全体董事回避表决，须经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可执
行。
二、报备文件
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
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