国民技术股份有限公司
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会委员根据
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《国民技术股份有限公司章程》《国民技术股份有限公司董事会专门委员会工作细
则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025
年度履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会委员：陈卫武先生、郝丹女士、吉杏丹女士，其
中陈卫武先生为主任委员。
二、 董事会审计委员会会议的召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议八次，具体如下：
召开日期 会议名称 会议内容
月 27 日 2025 年第一次会议 度工作报告及 2025 年度工作计划
审议 2024 年度报告、2024 年度财务决算报告、2024 年
月 16 日 2025 年第二次会议 情况评估及履行监督职责情况的报告、2025 年第一季度
报告
聘请 H 股发行上市审计机构
月 29 日 2025 年第三次会议
月 19 日 2025 年第四次会议
月 28 日 2025 年第五次会议
续聘境内会计师事务所
月 26 日 会 2025 年第六次会议
变更境内会计师事务所
月 10 日 2025 年第七次会议
月 31 日 2025 年第八次会议
全体委员均亲自出席了各次会议，无委托出席或缺席情况，会议召开符合法
律法规要求。
三、 董事会审计委员会年度履职情况
（一） 对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况
董事会审计委员会前置审议了公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第
一季度、2025 年第三季度报告，认为公司定期报告真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，各方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企
业会计准则要求。
（二） 对外部审计机构的监督情况
并组织独立董事与年审会计师就关键审计事项进行沟通，督促审计进度。在年审事务所
出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务
会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状
况、经营成果和现金流量。
了审查，2025 年 5 月 29 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议同意将聘任
德勤•关黄陈方会计师行为公司 2025 年度境外审计机构的议案提交公司董事会审议。2025
年 12月 10 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议同意将聘任中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内审计机构和内控审计机构的议案提交公
司董事会审议。
的境内和境外会计师事务所会计师进行沟通，就 2025 年度年报审计工作的审计范围、审
计时间、人员安排、重要性概念、预审进展、关键审计事项等方面进行了充分交流。
（三） 对内部审计工作的监督和评估情况以及组织和监督调查工作的情况
董事会审计委员会定期听取内部审计部门的工作总结及工作计划，确保内部审计工作
覆盖公司主要业务活动及高风险领域。董事会审计委员会督促内部审计部门对提供担保、
计提存货跌价、大额资金往来等相关事项进行检查并报告，充分发挥内审部门“经济体
检”的作用，提高审计部门检查监督的质量和效率。
（四） 对公司内部控制的监督和评估情况，以及监督问题整改和内部追责的情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议了公
司 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，未
发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。
（五） 法律法规、交易所规则、公司章程及董事会要求的其他职责履行情况
董事会审计委员会始终秉持严谨审慎、勤勉尽责的工作原则，充分发挥专业优势与
监督职能。在持续关注公司定期报告、外部审计执业、内部审计开展及内部控制等重点
工作的基础上，对公司 2024 年度财务决算、非经营性资金占用与关联资金往来、审计机
构聘任等关键事项进行认真审议与严格把关，切实保障公司财务信息真实、准确、完整、
及时、公平，有效维护公司及全体投资者的合法权益。同时，董事会审计委员会将积极
推动公司治理水平稳步提升，为公司高质量发展与长远稳健运营提供坚实保障。
特此报告。
国民技术股份有限公司
二〇二六年三月三十日
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