南京我乐家居股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京我乐家居股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2025 年度
履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事黄奕鹏先生、
独立董事李春先生、职工董事方乐先生，其中主任委员由会计专业人士黄奕鹏先
生担任，前述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议事项如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
完成审计工作。 解近期经营情况。
明确内部审计工作的目标，并围绕目标制 与管理层沟通，了解
定了有针对性的系统的审计工作计划。 近期经营情况。
事会审议。
告的议案》 和公司的可持续发展，能够体现对投资者
案》 3、同意 2024 年度内部控制的自我评价报 与管理层沟通，了解
的议案》 4、同意继续聘请天职国际会计师事务所
评估报告》 事务所。
年度履行监督职责情况报告》 度》。
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
情况评估报告
听取公司 2025 年第一季度生产经营汇报，
与管理层沟通，了解
近期经营情况。
审议。
同意《关于 2025 年半年度报告及其摘要的
案》 与管理层沟通，了解
的议案》，并提交董事会审议。
案》
同意《关于 2025 年第三季度报告的议案》， 与管理层沟通，了解
并提交董事会审议。 近期经营情况。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、
审计方法、审计内容、重大事项等事项进行了充分讨论与沟通。审计委员会认为
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自聘任以来一直遵循独立、客观、公正
的职业准则，切实履行了外部审计机构应尽的职责。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内控内审中心的工作总结及工作计划，
并认可该计划的可行性，同时督促内控内审中心严格按照审计计划执行，并对内
部审计工作提出了指导性意见；审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部
审计工作存在重大问题的情况。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是
真实的、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，
导致非标准无保留意见审计报告的事项。
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、行政法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，持续完
善股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，
审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极进行相关讨论，
使经营层、内部审计部门及相关业务部门与天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了充分有效的沟通，保障公司审计工作顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关
规定，恪尽职守，较好地履行了董事会审计委员会的相关职责。
效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司的规范运作，充分维
护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会作用。
南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会
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