证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-033
深圳微芯生物科技股份有限公司
关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“微芯生物”）本次使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 144,851,823.09 元，使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计人民币 2,449,757.89 元，合计人
民币 147,301,580.98 元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合相关法律法规的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2604 号），深圳微芯
生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
金总额人民币 949,999,997.44 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币
募集资金已于 2026 年 2 月 12 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳微芯生物科技股
份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2600228 号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟使用募集资金
序号 项目名称 总投资额（万元）
金额（万元））
合计 102,524.82 95,000.00
三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况及拟以向特定
对象增发 A 股股票募集资金置换情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2026 年 3 月 5 日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 21,340.80 万元，公
司拟使用募集资金置换截至 2026 年 3 月 5 日已预先投入募集资金投资项目的自
筹资金 14,485.18 万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
拟以募集资 自筹资金预
序号 项目名称 项目总额 拟置换金额
金投资金额 先投入金额
彭州微芯原创新药制
造基地（一阶段）项目
总计 102,524.82 95,000.00 21,340.80 14,485.18
注：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系为计算过程中四舍五入
所致。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计 17,451,983.16 元（含税），截至 2026 年 2 月
公司拟使用募集资金置换。具体情况如下表所示：
单位：元
序号 发行费用项目 发行费用金额 自筹资金已预先支付金额 拟置换金额
合计 17,451,983.16 2,449,757.89 2,449,757.89
注：上述发行费用为包含增值税金额。公司销售的西达本胺片按 3%的简易征收率进行
增值税的征收，公司确认并承诺本次发行支付发行费用所获得的增值税发票，不抵扣增值税。
综上，公司合计拟使用向特定对象发行 A 股股票募集资金人民币
四、审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金
人民币 147,301,580.98 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。该事项在公司董事会权限范围
内，无需提交公司股东会审议。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董
事会第二十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》等
相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
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