证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-016
上海光明肉业集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）为进
一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员
更充分地行使权利和履行职责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管
理人员购买责任险。因公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在董事会
审议时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任险方案
的数额为准）
定）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司
管理层办理责任险业务相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保
险公司、确定赔偿限额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不
超出前述金额前提下，在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或重新投保等
相关事宜。
三、审议程序
公司于2026年3月27日召开第十届董事会第八次会议，审议了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属
于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股
东会审议。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
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