证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2026-008
安井食品集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本议案无须提交公司股东会审议。
? 2026 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不
构成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交
易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次
关联交易事项，并同意将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。
于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，以
的规定，本次 2026 年度日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，
无须提交公司股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
预计 2025 年与关联方北海合缘食品有限公司（以下简称“北海合缘”）发生的日
常关联交易累计金额约 41,000.00 万元。
于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，为满足业务发展和生产经营需
要，公司向北海合缘采购的虾滑类产品相应增加，公司预计原有的 2025 年度日
常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求，根据市场行情变化结合实际情况，调
整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至 52,000.00 万元、1,500.00 万元。
单位：万元
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额
向关联人购买商品 北海合缘食品 52,000.00 47,910.12
向关联人出售商品 有限公司 1,500.00 1,333.34
合计 53,500.00 49,243.46
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对 2026
年度全年的日常关联交易进行了预计：累计日常关联交易金额不超过 68,000.00
万元，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至本
本次预计金额
占同类 次董事会召开 占同类
关联交易 本次预计 上年实际 与上年实际发
关联人 业务比 日与关联人累 业务比
类别 金额 发生金额 生金额差异较
例（%） 计已发生的交 例（％）
大的原因
易金额
北海合缘 根据年度销售
向关联人
食品有限 65,000.00 60.0 13,129.87 47,910.12 56.0 计划预计需采
购买商品
公司 购产品增量
北海合缘 根据年度销售
向关联人
食品有限 3,000.00 5.0 460.18 1,333.34 3.1 计划预计需销
出售商品
公司 售产品增量
合计 68,000.00 - 13,590.05 49,243.46 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：食用农产品初加工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；食品进出口。
（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
公司持有洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）90%股权，新宏
业法定代表人、董事兼总经理肖华兵持有新宏业 10%股权；新宏业持有北海合缘
于形式原则，公司将北海合缘认定为公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本议案审议日
上述关联方非失信被执行人。公司认为其经营情况和财务状况正常，关联交易执
行情况符合公司要求，具备持续经营和服务履约的能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生
的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他
股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方采
购原材料、出售商品，可以形成一定收益，不会损害公司利益；上述关联交易有
利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现
合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司业务规模，增加公司业务收入，提
高利润水平，支持公司业务的开展。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循行业惯例与价格公允原则，没有损害
公司及公司股东的利益。本次日常关联交易基于公司日常生产经营需求，不会影
响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
