证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-006
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十六次会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，
本次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参
与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事裴小凤因工作
原因不能到现场参会，特委托董事杨红梅出席会议）
。会议由公司董事长
史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人、审计委员会委员和高管人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
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（二）审议通过《2025 年度经营工作报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度财务决算报告》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公
司以股份总额296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利
人民币0.60元（含税），合计派发现金股利为人民币17,783,177.58元（含
税）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
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表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
。
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（九）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况专项报告的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
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具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务开展实际需要，预计2026年与深圳市中钞科信金融科
技有限公司（以下简称“中钞科信”）、四川省自主可控电子信息产业
有限责任公司（以下简称“自主可控”）发生日常关联交易总金额分别
约1,355万元、3,000万元，关联交易主要内容包括采购、销售、其他往
来（代收代垫），具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，已回
避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计
机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告
客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，公司董事会同意续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议全体委员审
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议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分
发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现任独立董
事吴钢先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，独
立董事陈良银先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提
名委员会主任委员。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十三）审议通过《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议
案》
联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”
）
向公司借用员工，并承担员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险费、
公积金等费用，此次与中钞科信续签员工借用协议，属于公司与中钞科
信的合作惯例，符合公司实际经营所需。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
董事付忠良在中钞科信担任副董事长，为本议案的关联董事，已回
避表决。
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表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（十四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超
过人民币 20,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于
提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利
益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司及控股子公司向银行等金融机
构申请总额度不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，授信期限为
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
（十六）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 21 日下午 14:30 召开 2025 年度股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》
。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
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（十七）审议通过《关于 2025 年度高管人员经营业绩考核结果
与薪酬分配方案的议案》
本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议全体委员审议
通过。
（董事史志明、付忠良、黄杰为本议案的关联董事，已回避表决。）
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
（十八）审议通过《关于 2026 年度高管人员经营业绩考核方案
的议案》
本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会第七次会议全体委员审议
通过。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
会上，全体参会董事听取了《风险分析专项报告》
。公司现任独立董
事罗宏、陈良银、吴钢，2025年12月已离任的独立董事李志蜀、曹德骏
向董事会提交了《2025年度述职报告》
；现任独立董事罗宏、陈良银、吴
钢将在2025年度股东会上进行述职。述职报告详见当日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》
，编写
了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
，专项意见详见当日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 备查文件
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-006
有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
特此公告。
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