证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-009
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 27 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
生、周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士通讯方式表决，无委托出席情况。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》
公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在 2026 年度新增向
关联方平江县永联生态养殖有限公司（以下简称“永联生态”）发生采购原材料
鹌鹑蛋关联交易额度不超过人民币 2,000 万元。
具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周劲松已回避表决。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同
意该议案。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 7 亿元（含）的闲置自有资金进行
现金管理。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完
善公司薪酬考核体系，构建股东与员工之间的利益共享、风险共担机制，充分调
动公司员工的主动性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司
制定了 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容已同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回
避表决。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议表决。
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
（四）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划实施考核管理办法>的议
案》
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据 《公司法》《证券法》
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，公司制定了《劲
仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回
避表决。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议表决。
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计
划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权
董事会全权办理与 2026 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项:
但不限于本计划草案约定的股票来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人
确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
会审议本计划持有人会议通过并提交的决议；
所需的其他必要事宜；
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，授权董事会
决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有
效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员
工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工
持股计划约定的有关事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丰文姬、林锐新已回
避表决。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议表决。
该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
三、备查文件
特此公告。
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