证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-014
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“本公司”“公司”）第十届董事会第十四次会议在广州市白云
区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议
结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际
出席会议董事 8 人，张弢董事因公未亲自出席本次会议，授权蔡
治洲董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主
持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书
面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公
司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告的议案；
本议案须提请公司年度股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度报告全文、
摘要及业绩公告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
本议案须提请公司年度股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度经审计合
并财务报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
本议案须提请公司年度股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度利润分配
方案的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
鉴于 2025 年公司不符合《公司章程》规定的利润分配条件，
建议 2025 年不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分
配方案须提请公司年度股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于中国南方航空股份有限公司未弥补亏损达股本总
额三分之一的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
本议案须提请公司年度股东会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（六）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度预算方案
的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（七）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度债务融资
计划的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（八）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度金融衍生
业务计划及方案的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于 2026
年开展金融衍生及期货业务的公告》。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（九）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年 A 股募集资
金存放与实际使用情况报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十）关于中国南方航空股份有限公司对中国南航集团财务
有限公司的风险持续评估报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务
有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及
关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张
弢先生回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十一）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年可持续发
展（ESG）报告的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十二）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度独立董
事述职报告的议案；
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十三）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年内部控制
评价报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十四）关于中国南方航空股份有限公司董事及高级管理人
员责任保险采购方案的议案；
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十五）关于授权董事会办公室具体负责筹备中国南方航空
股份有限公司 2025 年年度股东会的有关事宜的议案。
同意将上述第一、二、三、四、五项议案提交公司 2025 年
年度股东会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2025
年年度股东会的有关事宜。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
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