证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-005
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 3 月 30 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。会议由董事
长范云军主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编
号：临 2026-006）。
公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，其中，A 股年报包括年报全
文及摘要；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》以及在香港交易及结算所有限
公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的 H 股年度业绩公告，印刷版 H 股年报
将于 2026 年 4 月底前择期在上述网站披露。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年度中期分
红计划的公告》（公告编号：临 2026-007）。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
估报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执
行情况的评估报告》（公告编号：临 2026-008）。
提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年度环境、社会及管治报告》《公司 2025 年度环境、社会及管治报告摘要》。
为满足公司战略发展及经营需要，确保在发行公司新股时具有灵活性并授予董
事会酌情权，根据《公司法》等法律法规、公司证券上市地证券监管规则及《公司
章程》的相关规定，提请公司 2025 年年度股东会批准授予董事会增发公司 A 股和/
或 H 股的一般性授权，授权董事会根据市场情况及公司需要，决定配发、发行及处
理的 A 股和/或 H 股股份数量（不包括库存股份）分别不超过本议案获得股东会通
过时公司已发行的 A 股和/或 H 股股份数量的 20%，并授权董事会制定并实施具体
发行方案，以及为完成该等事项批准及签署必要文件、向有关机关提出所有必需的
申请手续和采取其他必要的行动。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议。
为维护公司价值及股东权益，根据《公司法》等法律法规、公司证券上市地证
券监管规则及《公司章程》的相关规定，提请公司 2025 年年度股东会及 2026 年第
一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会批准授予公司董事会回购公
司 A 股和/或 H 股的一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，在遵守公
司证券上市地证券监管规则及《公司章程》相关规定的前提下，回购总数不超过本
议案获公司股东会及类别股东会通过时公司已发行的 A 股和/或 H 股各自股份数量
的 10%，并授权董事会处理与回购公司 A 股和/或 H 股有关的事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会、2026
年第一次 H 股类别股东会以特别决议方式审议。
提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过，委员在审议
本人薪酬时回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，非独立董事范云军、刘昆、常筑
军、王月浩、王轩回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事葛明、王瑛、王强回避
表决。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
董事常筑军、王月浩同时担任高级管理人员，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
该议案涉及关联交易，关联董事范云军、刘昆回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对中旅集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年度内部控制评价报告》。
提交董事会审议前，该议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
此外，会议还听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》《董事会审计与风险管
理委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估及对会计师事务所履行监督职
责情况的报告》《关于独立非执行董事独立性的评估》以及《公司 2025 年度董事会
决议执行情况的报告》。会上，公司独立董事葛明先生、王瑛女士、王强先生分别
向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会
上进行述职。其中《董事会审计与风险管理委员会对 2025 年度会计师事务所履职情
况的评估及对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2025 年度独立董事述职报
告》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
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