证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-006
康希诺生物股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026
年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于会议召开 10 日
前以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）
博士召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和
《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会在 2025 年度一直认真履行《公司法》等法律法规以及《公司章程》
赋予董事会的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规
范公司治理。全体董事认真履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作
的规范性尽到了应尽的职责。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）《关于审议独立董事述职报告的议案》
公司独立董事在 2025 年度一直认真履行《公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》《企业管治守则》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》赋予独立董事的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深
入地了解公司运营状况，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公
司整体利益和中小股东合法权益。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康希诺生物股份公司独立董事 2025 年度述职报告》。
（三）《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理根据公司 2025 年度的经营情况和规范化管理情况，编制了 2025
年度总经理工作报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》
公司董事会审计委员会在 2025 年度一直认真履行《公司法》《证券法》等有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《康希诺生物股份公司董事会审计委
员会工作细则》赋予审计委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维
护公司整体利益和中小股东合法权益。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康希诺生物股份公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
（五）《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
公司董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港相关法律
法规等要求编制了《截至 2025 年 12 月 31 日止 12 个月的年度业绩公告》《2025 年
年度报告》；公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国境内
相关法律法规等要求编制了《康希诺生物股份公司 2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康希诺生物股份公司 2025 年年度报告》及其摘要。
本议案经董事会审议通过后，根据香港相关法律法规的要求编制的《2025 年
年度报告》、根据中国境内相关法律法规的要求编制的《康希诺生物股份公司
（六）《关于 2025 年度财务决算报告与财务审计报告的议案》
公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，编制了《康希诺生
物股份公司 2025 年度财务决算报告》，并由境内审计机构德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《康希诺生物股份公司 2025 年度审计报告》，境外审计
机构德勤·关黄陈方会计师行出具了《康希诺生物股份公司 2025 年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康希诺生物股份公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（八）《关于公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告暨可持续发展报
告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康希诺生物股份公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告暨可持续发展报
告》。
（九）《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司截至 2025 年末合并财务报表未分配利润仍为负值，同时根据公司的
财务状况和经营发展的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司
的可持续发展和资金需求，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。
（十）《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
董事会审议通过公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《未来三年（2026 年-2028 年）的股东分红回报规划》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）《关于聘请 2026 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》
董事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤·关黄陈方会计师
行具有丰富的审计经验，对国内、国际会计准则理解深刻，其担任多家上市公司
的审计机构，经验丰富，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行
审计职责，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度境内审
计机构及内部控制审计机构，续聘德勤·关黄陈方会计师行为 2026 年度境外审计
机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事 XUEFENG YU（宇学峰）、SHOU BAI CHAO（巢守柏）、王靖回避
表决。
（十三）《关于增发公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授
权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起
至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）《关于回购公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）《关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）《关于 2026 年度新增/续期银行授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）《关于 2026 年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2026 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-010）。
（十九）《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康希诺生物股份公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-011）。
（二十）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。
（二十一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二十二）《关于 2023 年 A 股员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年 A 股员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-014）。
（二十三）《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康希诺生物股份公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（二十四）《关于制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康希诺生物股份公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十五）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二十六）《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接提交公
司股东会审议。
（二十七）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。
（二十八）《关于 2025 年年度股东会召开另行通知的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2025 年
年度股东会，并由公司董事会筹办本次股东会相关事宜。根据公司整体工作安排，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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