证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-005
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加表决
董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的
召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<董事会 2025 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于审议公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告>的议案》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《<董事会审计委员会
审议，审议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告及摘要》。
后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于审议公司<2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告>
的议案》
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会与
治理（ESG）报告》。
议通过后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》
后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配及股息派发方案的议案》
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配及股息
派发方案的公告》。
后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于审议公司 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准
备的议案》
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备
和资产减值准备的公告》。
后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2025 年度业绩承诺完成
情况的议案》
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项 2025 年度
业绩承诺完成情况的公告》。
后同意提交董事会审议。
第一次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十一）审议通过《关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满
减值测试情况的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于重大资
产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告》。
后同意提交董事会审议。
第一次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十二）审议通过《关于审议公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
同意提交董事会审议。
第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于审议公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于审议公司 2026 年财务预算方案的议案》
后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于审议公司 2026 年度对外捐赠预算方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于审议公司 2026 年内审计划的议案》
后同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务协议>暨
关联交易事项的议案》
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订
<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
后同意提交董事会审议。
第一次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十八）审议通过《关于审议<关于在中交财务有限公司开展金融业务的风
险处置预案>的议案》
体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于在中
交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
第一次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（十九）审议通过《关于审议<中交设计在中交财务有限公司开展金融业务
的风险持续评估报告>的议案》
告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中
交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
第一次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴
明先、蓝玉涛已回避表决。
（二十）审议通过《关于审议<关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025
年度实施情况评估报告>的议案》
实施情况评估报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施情况评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意通过公司制定的《公司章程》，具体内容详见同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》《中交设计咨询集
团股份有限公司章程》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议通过《关于审议<中交设计战略研究中心组建方案>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方
案的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提请股东会
授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）审议通过《关于审议公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红
回报规划的议案》
同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 上 披 露 的 《 关 于 未 来 三 年
（2026-2028 年度）股东分红回报规划的公告》。
后同意提交董事会审议。
第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关
（二十六）审议通过《关于审议公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范振宇已回避表决。
鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开 2025 年年度股东会，
后续将根据整体工作安排另行提请召开 2025 年年度股东会，发出会议通知并公
告。
特此公告。
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