证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-017
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
公司 2025 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会
认为：公司 2025 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等
因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，
符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。本议案尚需提交股东会审议。
现将相关具体内容公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
分配基准：2025 年度。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025 年度公司合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 38,618,721.78 元，母公司实现的净利润为 6,808,357.87 元。
润为 110,713,353.55 元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配比例，提取法定
盈 余 公 积 金 680,835.79 元 后 ， 2025 年 12 月 31 日 公 司 剩 余 可 供 股 东 分 配 利 润 为
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合
公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营
和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提出 2025 年年度利润分
配预案如下：
以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 102,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份
税），合计派发现金分红 30,282,000 元（含税）；同时，拟以公司现有总股本 102,000,000
股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,060,000 股后的股本 100,940,000 股为基数，以资本
公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 4 股 ， 合 计 转 增 40,376,000 股 , 转 增 后 公 司 总 股 本 为
红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本公告披露后至本次利润分配方案实施时，如发生股权激励归属等使享有利润分配权
的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，
公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总
额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，同
时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本事项，根据实
施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。
拟实施年度现金分红的相关说明：
（1）2025 年度累计现金分红总额：30,282,000 元（含本次），占 2025 年度归属于上
市公司股东的净利润的 78.41%。
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：不适用
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,282,000 0 30,306,420
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
净利润（元）
研发投入（元） 29,873,341.19 23,312,179.82 31,484,578.90
营业收入（元） 1,160,672,870.93 810,088,030.53 948,852,531.26
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会
?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 60,588,420
额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 2.9%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第
□是 ?否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度（2023—2025 年度）累计现金分红总额为 60,588,420 元，不
低于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运
营风险，稳妥应对国内外复杂的形势影响。
报告期内，公司业绩实现扭亏为盈。2025 年公司实现营业收入 11.61 亿元，同比增长
果，公司本次拟现金分红金额为 30,282,000 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利
润的 78.41%，占上市公司合并报表未分配利润的 10.59%，占母公司未分配利润的 27.35%。
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年 1 月 16 日召开
资金永久补充流动资金的议案》，截至目前，该事项尚在推进中。因此，实施本预案不会
造成公司流动资金短缺、不会对公司偿债能力或其他不利影响。
本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公
司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共
享公司成长的经营成果。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具
除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动
资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 1,408,827,186.14 元、1,383,437,392.16 元，分别占
对应年度公司总资产的比例为 46.55%、41.34%，均低于对应年度公司总资产的 50%。
本次利润分配预案尚需经过公司股东会审议，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资
风险。
四、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
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