证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-014
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的
议案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年股权激励计
划”）第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达到，196 名激励对象获授的
款利息回购注销处理。该议案尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、2023 年股权激励计划已履行的审批程序
三十一次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、《关于公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关
于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》。监事会对激励
对象进行了核实，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。
司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会
一并审议，计划于 2023 年 7 月 31 日召开股东大会审议本次股权激励计划相关议
案。律师就本激励计划出具了法律意见。
进行了审核。
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年
股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
办理股权激励有关事项的议案》。
监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授
予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，鉴于 2 名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，对
公司此次激励计划授予的激励对象及授予数量进行调整，同意向符合条件的 243
名激励对象授予 207.95 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司完成 2023 年股
权激励计划的授予工作，实际授予限制性股票 206.16 万股，上市日期为 2023 年
事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划中 4 名已获
授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 10,000 股限制
性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。
会第四十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票回购价格的议案》，因公司实施 2023 年度权益分派，根据公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》规定，公司决定对授予限制性股票的回购价格进行
调整。本次调整完成后，公司 2023 年授予限制性股票的回购价格由 11.13 元/股
调整为 10.75 元/股；审议通过了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划中 7 名已获授
限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的 70,100 股限制性
股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。
第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期可解除限售条件成就的议案》，认为第一个解除限售期可解除限售条件已经
满足，本次符合解除限售条件的激励对象 209 人，合计可解除限售的限制性股票
数量为 436,680 股，占公司总股本的比例为 0.06%。
第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2023
年限制性股票激励计划》的相关规定，由于 2023 年股权激励计划有 17 名激励对
象离职，其持有的 133,600 股限制性股票不可解除限售；由于 2023 年限制性股
票激励计划中涉及公司考核条件未能全部成就及部分激励对象个人考核未达标，
当期涉及 213 位激励对象的 117,690 股不可解除限售的限制性股票将由公司统一
按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理。
会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股
票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司实施
公司决定对 2023 年股权激励计划限制性股票的回购价格进行调整，本次调整完
成后，公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由 10.75 元/股调
整为 10.40 元/股；由于 2023 年股权激励计划有 17 名激励对象离职，其持有的
除限售期公司层面业绩考核要求未达到，196 位激励对象获授的 512,100 股限制
性股票不可解除限售；上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一按授予价格
加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理。
《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 由于公司 2023 年限制性股票激励计
划（以下简称“2023 年股权激励计划”）第三个解除限售期公司层面业绩考核
要求未达到，196 名激励对象获授的 682,800 股限制性股票不可解除限售，由公
司按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、依据、数量、价格及资金来源
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于 2023 股权
激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，所有激励对象对应考
核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，将由公司统一按授予价格加上
金融机构 1 年期存款利息回购注销处理。
公司业绩考核要求以 2022 年营业收入为基数，2025 年营业收入
公司 2022 年营业收入的数值为
增长率不低于 112.52%。
依据当期业绩完成率（R），对应的公司层面系数如下：
业 收 入 的 数 值 为
公司层
面实际 R≥100 100%>R≥ 90%>R 80%>R R<70
成率 R=21.11%，公司层面系数
权激励计 R
为 0。
划第三个 公司层
解除限售 面系数
解除限售的限制性股票均不得
期 注：a.当期业绩完成率（R）指当期营业收入完成率
解除限售，将由公司统一按授
b.当期营业收入完成率=当期营业收入实际增长率/当期营业
予价格加上金融机构 1 年期存
收入目标增长率
款利息回购注销处理。
公司业绩考核完成率达到 70%及以上的，激励对象个人当年实际
解除限售额度=公司层面系数×个人解除限售比例×个人当年计划解
除限售额度。
本次回购注销共涉及激励对象 196 人，拟回购注销的限制性股票数量合计
公司 2023 年股权激励计划限制性股票的回购价格为 10.40 元/股。公司拟用
于本次限制性股票回购的资金为 7,101,120.00 元（不含银行利息），资金来源为
公司自有资金。具体情况如下表所示：
回购价格 回购数量 注册资本减少数量 回购金额（元）
（不
股权激励计划
（元/股） （股） （元） 含利息）
若公司注销前公司实际发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股或缩股等事项，公司将根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定对回购价格进行调整，拟用于本次限制性股票回购的资金将相应调整。
三、2023 年股权激励计划限制性股票回购价格调整
年度利润分配预案>的议案》。公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2025 年
十五次会议调整，公司 2023 年股权激励计划授予限制性股票的回购价格由 10.75
元/股调整为 10.40 元/股。
??四、预计限制性股票回购注销前后公司股本结构的变动情况表?
本次变动后 本次变动 本次变动后
股份类别 股份数量 股份比例 股份比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（股） （%） （%）
一、人民币普通股
（A 股）
件股份
件股份
二、境外上市外资
股（H 股）
合计 899,265,844 100.00% -682,800.00 898,583,044.00 100.00%
??五、本次回购注销对公司的影响?
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履
行工作职责，尽力为股东创造价值。
??六、薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对公司本次回购注销部分限制性股票相关事项进
行了核实，认为：由于公司 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求
未达成，所有激励对象当期限制性股票不可解除限售；上述不可解除限售的限制
性股票符合回购注销条件，同意公司统一按授予价格加上金融机构 1 年期存款利
息回购注销上述不可解除限售的限制性股票，合计涉及 196 名激励对象，拟注销
的限制性股票数量 682,800 股。
??七、律师出具的法律意见
信达律师认为：
截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授
权，随着本次回购注销相关事项的进行，公司尚需提交公司股东会审议、继续履
行信息披露义务，并按照《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》等相关
规定履行相应的减资程序、办理相关手续；公司本次回购注销的原因、数量、价
格和回购的资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《2023
年激励计划（草案）》的相关规定。
??八、备查文件
股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
