证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-014
深圳市欣天科技股份有限公司
关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召
开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销
部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序
通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立
意见。
过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股
权激励计划激励对象名单>的议案》。
励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到
任何异议，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023
年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》，公司 2023 年股权激励计划获得批准。
并于同日披露了《关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
四届监事会第十一次（临时）会议，审议并通过了《关于向 2023 年股权激励计
划激励对象首次授予第一类限制性股票、第二类限制性股票及股票期权的议案》。
公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了核查
意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关于调整 2023 年股权激励计
划相关事项的议案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限
制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激
励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023 年股权激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年股权激励计
划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向 2023 年股权激励
计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董事会薪酬
和考核委员会审议通过了前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见，律师事
务所等中介机构出具了相应的报告。
第二十二次会议，审议并通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议
案》《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销
部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于 2023 年股权激励计划回购注销
部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，
监事会对前述事项发表了核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
于注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权
的议案》，同意注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权到期未
行权的股票期权593,600份。公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，
律师事务所等中介机构出具了相应的报告。
于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2023 年股权激
励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股
票期权的议案》，公司董事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，律师事务
所出具了相应的报告。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023年股权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）
及《2023年股权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）等
相关规定，本激励计划首次授予第三个解除限售期因公司层面绩效考核结果未达
标而不符合解除限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但尚未解除限售的限
制性股票，具体情况如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度财务报表审计报告，
公司2025年度净利润为负，首次授予第三个解除限售期设定的业绩考核目标未成
就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的限制性股票数量
本次拟回购注销激励对象因不满足解除限售条件的限制性股票数量共计为
（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，由
公司按授予价格回购注销。
税），合计派发现金9,661,460元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
公司将在本次回购注销前实施2025年度利润分配方案，如2025年度利润分配
方案经股东会审议通过并实施完毕，根据《管理办法》以及《激励计划（草案）》
的相关规定，应对第一类限制性股票的回购价格进行调整，调整后为8.37元/股。
（四）回购资金来源
公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计2,008,800元，资
金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数将减少240,000股，公司
股本结构的预计变动情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 减（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 41,946,587 21.71% -240,000 41,706,587 21.61%
二、无限售条件股份 151,282,613 78.29% 0 151,282,613 78.39%
三、股份总数 193,229,200 100% -240,000 192,989,200 100%
注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公
司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《激励计划（草案）》对已不
符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部分限制性股票不会对公司的
财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份总数相应减少，公司注册资本
也将相应减少。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造
价值。
本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东会审议，公司将于股东会审议通
过后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。
五、法律意见书结论意见
浙江天册（深圳）律师事务所认为：本次回购注销的原因、数量、价格和资
金来源符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
股权激励计划回购注销部分限制性股票、作废部分已授予尚未归属的限制性股票
及注销部分已授予尚未行权的股票期权相关事项的法律意见书；
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
