证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-026
珠海光库科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科
技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮
成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简
称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发
行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了
符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙），以 2025 年 12 月 31 日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓
审字[2026]00000975 号”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合
本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00000773 号”《珠海光库科技股份
有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资
产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026 年 3
月 17 日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了再
次修订、补充及完善，并于 2026 年 3 月 30 日披露了《珠海光库科技股份有限公
司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》[以下简称草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公
司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
主要修订内容如下：
章节 主要修订情况
更新本次交易审计基准日、报告期、审计报告及备考审阅报告等相
释义
关释义。
重大事项提示 3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
据。
重大风险提示
第一章 本次交易 1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况；
概况 2、更新标的公司营业收入、研发费用、专利等数据。
第二章 上市公司 1、更新上市公司截至报告期末前十大股东情况；
基本情况 2、更新上市公司 2025 年度/2025 年末财务数据及财务指标。
第三章 交易对方 1、更新部分交易对方 2025 年度/2025 年末财务数据；
基本情况 2、更新部分交易对方最近三年主要职业及职务情况。
第四章 交易标的
基本情况
据；
前五大供应商情况；
章节 主要修订情况
等数据；
工建设等有关报批事项；
第五章 发行股份、
可转换公司债券情 更新本次募集配套资金必要性中相关财务数据。
况
第八章 本次交易
更新上市公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的
的合规性分析
利息相关数据；
第九章 管理层讨 3、更新标的公司核心竞争力相关内容；
论与分析 4、更新标的公司 2025 年度/2025 年末财务状况分析、盈利能力分
析、现金流量分析；
第十章 财务会计 金流量表等相关财务数据；
信息 2、更新本次交易模拟实施后上市公司 2025 年度/2025 年末备考财
务数据。
第十一章 同业竞 1、更新标的公司 2025 年度关联交易情况；
争和关联交易 2、更新上市公司本次交易前后 2025 年度的关联交易变化情况。
第十二章 风险因
素分析
除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完
善了少许表述，对重组方案无影响。
特此公告。
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