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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-022
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定以
简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止。上述事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、具体内容
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，判断公司是否符合以简易程序向特定对象
发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件。
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发
行价格确定。
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定
的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公
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司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产
品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发
行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协
商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易
日公司股票均价的百分之八十。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按
照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有
价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增
构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立
性。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之
日起十八个月内不得转让。发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
决议有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
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范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据
《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件；
（2）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他
法律文件；
（3）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权
部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确
定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行时机等；
（4）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发
行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监
管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（5）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文
件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；
（6）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资
金投资项目具体安排进行调整，包括具体用途及金额等事项；
（7）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（8）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商
行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形
下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司
即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（10）在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策
对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难
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以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计
划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事
会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整；
（12）办理与本次发行有关的其他事宜。
二、独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，独立董事认为，本次提请股
东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有利于高效、有序落实好本
次向特定对象发行股票工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律规定及公司章程规
定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意本次授权事项。
三、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序发行向特定对象发行股票的事项尚需经
公司 2025 年年度股东会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授
权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义
务。 敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告
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