中德证券有限责任公司
关于美瑞新材料股份有限公司
保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：美瑞新材
保荐代表人姓名：杨皓然 联系电话：021-61638858
保荐代表人姓名：王颖 联系电话：021-61638858
一、保荐工作概述
项目 工作内容
（1）是否及时审阅公司信息
是
披露文件
（2）未及时审阅公司信息披
无
露文件的次数
执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全
规章制度（包括但不限于防
止关联方占用公司资源的制
是
度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关
是
规章制度
（1）查询公司募集资金专户 2 次，保荐代表人定期获取并核查募集资金专户
次数 的银行对账单
（2）公司募集资金项目进展 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募
是否与信息披露文件一致 集资金总额为 19,698.91 万元，扣除相关发行费用
后的募集资金净额为 19,511.64 万元，全部用于募
投项目“年产 1 万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项
目”及“年产 3 万吨水性聚氨酯项目”建设，项目
建设期 18 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
额为 9,000.00 万元，募集资金专用账户余额为
请上市公司关注募集资金投资进度、募投项目涉及
的市场环境是否发生变化，并及时履行相关审议及
信息披露义务。
（1）列席公司股东会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 0 次，均事前或事后审阅会议议案
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照
是
本所规定报送
（3）现场检查发现的主要问 参见“3、募集资金监督情况”之“（2）公司募集
题及整改情况 资金项目进展是否与信息披露文件一致”
（1）发表专项意见次数 11 次
（2）发表非同意意见所涉问
无
题及结论意见
查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整
不适用
改情况
（1）是否存在需要关注的事
无
项
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整
不适用
改情况
是
保管是否合规
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026 年 3 月 6 日
《上市公司募集资金监管规则》《上市公司重大资
（3）培训的主要内容 产重组管理办法》《上市公司治理准则》等相关法
律法规、信息披露违规案例和廉洁从业宣导
无
项（如有）
无
作情况
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
无 不适用
建立和执行
无 不适用
控制人变动
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集资金总额为 19,698.91 万元，
扣除相关发行费用后的募集资金净额为 保荐机构已提
及“年产 3 万吨水性聚氨酯项目”建设， 资进度、募投
使用 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行 场环境是否发
现金管理尚未到期的余额为 9,000.00 万 生变化，并及
元，募集资金专用账户余额为 5,532.24 万 时履行相关审
元，合计 14,532.24 万元。保荐机构已提 议及信息披露
请上市公司关注募集资金投资进度、募 义务。
投项目涉及的市场环境是否发生变化，
并及时履行相关审议及信息披露义务。
要事项（包括对外投
资、风险投资、委托理 无 不适用
财、财务资助、套期保
值等）
请的中介机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
环境、业务发展、财务
状况、管理状况、核心 无 不适用
技术等方面的重大变
化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
是否 未履行承诺的原
公司及股东承诺事项
履行承诺 因及解决措施
锁定的承诺
是 不适用
薄即期回报的承诺
是 不适用
争的承诺
是 不适用
承诺
是 不适用
于保护投资者利益的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
机构或者其保荐的公司采取监管措施 无
的事项及整改情况
（以下无正文）
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