中国国际金融股份有限公司
关于广东香山衡器集团股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法
运作》
律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香
山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396 号），核
准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普
通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发行
募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其
他发行费用（不含 税）人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净 额为人民币
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 18 日对公司本次募集资金到位情
况进行了审验，并出具了华兴验字[2022]21009290069 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
公司募集资金本年度投入 3,059.62 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募
集资金累计投入 58,905.51 万元，募集资金期末余额为 0 元，募集资金已全部使
用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。
行、中国建设银行股份有限公司中山市分行、交通银行股份有限公司中山分行签
订了《募集资金三方监管协议》，公司和控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份
有限公司（以下简称“均胜群英”）及保荐机构分别与招商银行股份有限公司宁
波高新支行、兴业银行股份有限公司宁波海曙支行签订了《募集资金三方监管协
议》。
会议、第五届监事会第 17 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，
同意变更“目的地充电站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资
金投入方式。2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第 19 次会议，审议通
过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意“目的地充电站建设项目”变更后
的实施主体上海群英均悦能源科技有限公司（以下简称“均悦能源”）及其全资
子公司新增设立募集资金专项账户。2023 年 11 月，公司、均悦能源、保荐机构
与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金三方监管协议》；
公司、均悦能源及其子公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司宁波海曙支行签
订了《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月，公司对“目的地充电站建设项
目”募集资金原专户进行了注销。
公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第 8 次会议及第六届监事会第 6
次会议，于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募
投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，终止募投项目“新能源汽车充电设
备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。为规范募集资
金专户的管理，公司于 2024 年 12 月对已结项的“目的地充电站建设项目”的募
集资金专户进行注销，于 2025 年 6 月完成了原募投项目“新能源汽车充电设备
及运营平台开发项目”终止前已签采购或服务合同的全部款项支付，并对原募投
项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的募集资金专户进行注销，公
司和保荐机构、银行签订的对应账户《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照相关《募集资金三方监管协议》
的规定，存放、管理和使用募集资金。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，募集资金专户已
全部注销完毕。募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户主体 开户行名称 募集资金专户账号 账户状态 存储余额
广东香山衡器集团 中国建设银行股份有
股份有限公司 限公司宁波鄞州分行
宁波均胜群英汽车 招商银行股份有限公
系统股份有限公司 司宁波高新支行
广东香山衡器集团 中国建设银行股份有
股份有限公司 限公司中山市分行
宁波均胜群英汽车 兴业银行股份有限公
系统股份有限公司 司宁波海曙支行
广东香山衡器集团 交通银行股份有限公
股份有限公司 司中山华桂支行
开户主体 开户行名称 募集资金专户账号 账户状态 存储余额
上海群英均悦能源 中国建设银行股份有
科技有限公司 限公司宁波鄞州分行
上海均悦充新能源 兴业银行股份有限公
科技有限公司 司宁波海曙支行
南京均悦充新能源 兴业银行股份有限公
科技有限公司 司宁波海曙支行
嘉兴均悦充新能源 兴业银行股份有限公
科技有限公司 司宁波海曙支行
苏州均悦充新能源 兴业银行股份有限公
科技有限公司 司宁波海曙支行
杭州均悦充新能源 兴业银行股份有限公
有限公司 司宁波海曙支行
宁波群英均悦充新 兴业银行股份有限公
能源科技有限公司 司宁波海曙支行
温州均悦充新能源 兴业银行股份有限公
科技有限公司 司宁波海曙支行
深圳均悦充新能源 兴业银行股份有限公
科技有限公司 司宁波海曙支行
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金实际使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况
次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。综合考虑当前业
务经营规划和项目实施需求等因素，为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，
根据市场环境和在建募投项目的实际情况，公司对募投项目“目的地充电站建设
项目”的实施地点进行调整，具体情况如下：
实施主体 变更前实施地点 变更后实施地点
宁波均胜群英汽车系统
宁波 宁波、上海、杭州、苏州
股份有限公司
次会议，并于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》，
同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，拟对“目的地充电
站建设项目”的实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式进行变更，
具体情况如下：
调整前 调整后
宁波均胜群英汽车系统股份有 上海群英均悦能源科技有限
实施主体
限公司 公司及其全资子公司
宁波、上海、杭州、苏州、深
实施地点 宁波、上海、杭州、苏州
圳、南京、温州、嘉兴
建设规模 17,750 根交流充电桩（7kW）
募集资金投入方式 向实施主体提供借款 向实施主体出资
计划投资总额 6,170 万元 6,303 万元
募集资金投资总额 5,713 万元 5,713 万元
注：项目变更后，均悦能源负责目的地充电站项目的整体布局、规划和管理。均悦能源
在上海、杭州、苏州、深圳、南京、温州、嘉兴、宁波等地下设城市子公司，由城市子公司
负责开展目的地充电站具体建设及运营工作。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（五）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（六）节余募集资金使用情况
募集资金投资项目“补充流动资金及偿还贷款”已按计划实施完毕，公司对
该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（利息收入）3.60 万元全部转
入公司基本账户，用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目“目的地充电站建设项目”已结项，公司对该项目募集资
金专户进行注销，并将节余募集资金（利息收入）0.20 万元全部转入公司一般账
户，用于永久补充流动资金。
四、改变募集资金投资项目的资金实际使用情况
公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第 8 次会议及第六届监事会第 6
次会议，于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
对募投项目“目的地充电站建设项目”进行结项，终止募投项目“新能源汽车充
电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。其中，募
投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”原计划使用募集资金
剩余未使用募集资金本金 16,649.18 万元以及扣除手续费后的理财收益和利息收
入 1,125.76 万元用于永久补充流动资金。
或置换的情况。
改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2：改变募集资金投资项目
情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：香山股份 2025 年度募集资金存放、管理和使用情
况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息
披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：募集资金实际使用情况对照表
附件 2：改变募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
附件 1：
募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,905.51 本年度投入募集资金总额 3,059.62
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 16,649.18 已累计投入募集资金总额 58,905.51
累计改变用途的募集资金总额比例 28.26%
是否已改 截至期末投 项目可行
调整后投资
承诺投资项目和超募 变项目 募集资金承 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
总额
资金投向 （含部分 诺投资总额 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
（1）
改变） /（1） 化
承诺投资项目
是 35,192.51 18,543.33 3,059.62 18,543.33 100.00% 2025-04-30 不适用 不适用 是
运营平台开发项目
否 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 100.00% 2022-05-26 不适用 不适用 否
款
承诺投资项目小计 — 58,905.51 58,905.51 3,059.62 58,905.51 100.00% — — — —
超募资金投向
不适用
合计 — 58,905.51 58,905.51 3,059.62 58,905.51 100.00% — — — —
也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未做测算，实际效益也无法单独核算。
集资金使用的可行性分析报告口径，目的地充电站建设项目实现销售收入 4,073.41 万元，净利润-358.91
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
万元，亏幅已逐渐收窄。
财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求，不直接产生经济效益，也无法作为独立
的经济分析对象，预计效益未做测算，实际效益也无法单独核算。
募集资金投资项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”实施以来，新能源汽车充配电行业一方
面发展迅速、产业链技术和产品迭代较快，另一方面也受到芯片结构性短缺、海外局部地缘政治冲突等
因素的一定影响。为了抢抓市场机遇，同时也为了谨慎应对风险，本着合理、高效的原则进行新能源方
向研发能力的布局以及募集资金的使用，公司通过现有资源优化整合及协同、自有资金进行研发布局等
项目可行性发生重大变化的情况说明 方式分担了募投项目研发中心的部分职能，同时通过国产替代、软件自研、优化采购等方式以较低的成
本实现了“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的部分建设目标。公司根据业务发展和实际经营
情况，在科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏的前提下，公司最终决定终止“新能源汽车充电设备
及运营平台开发项目”的后续投入，具体情况详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露的《关于部分募投项目
结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-075）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
苏州”，具体情况详见公司于 2023 年 2 月 24 日披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公
告编号：2023-005）。
募集资金投资项目实施地点变更情况
南京、温州、嘉兴”，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体、
实施地点、投资结构及募集资金投入方式的公告》（公告编号：2023-051）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 为提高募集资金使用效率，并顺应公司新能源汽车充配电业务发展战略，公司变更了“目的地充电站建
设项目”的实施主体（由宁波均胜群英汽车系统股份有限公司变更为上海群英均悦能源科技有限公司及
其全资子公司）、实施地点、投资结构及募集资金投入方式（由向实施主体提供借款变更为出资），以
提升募集资金使用效率，并增加目的地充电站项目的覆盖区域和建设数量，以提升公司充电站运营规模，
具体情况详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构
及募集资金投入方式的公告》（公告编号：2023-051）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》（公告编号：2023-006），同意公司使用不超过
人民币 20,000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会
审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司实际使用 20,000 万元募集资金暂时补充
流动资金，并于 2024 年 2 月 21 日全额归还，具体情况详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露的《关于归还
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募
集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集
资金专用账户。公司实际未使用募集资金暂时补充流动资金。
公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议、第五届监事会第 19 次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资
金使用的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
用闲置募集资金进行现金管理情况 好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等）。使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体情况详见公司于
（公告编号：2024-015）
。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为 0 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 注销，并将节余募集资金（利息收入）3.60 万元全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金，具体
情况详见公司于 2022 年 5 月 14 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-033）。
余募集资金（利息收入）0.20 万元全部转入公司一般账户，用于永久补充流动资金，具体情况详见公司
于 2025 年 1 月 2 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-085）。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2：
改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
截至期末投
改变后项目拟 截至期末实际 项目达到预 改变后的项目
本年度实际 资进度（%） 本年度实 是否达到
改变后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 定可使用状 可行性是否发
投入金额 （3）＝（2） 现的效益 预计效益
总额（1） （2） 态日期 生重大变化
/（1）
新能源汽车充电设备及
永久补充流动资金 16,649.18 0.00 16,649.18 100.00 2024-12-29 不适用 不适用 否
运营平台开发项目
合计 -- 16,649.18 0.00 16,649.18 — — — — —
公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第 8 次会议及第六届监事会第 6 次会议，于 2024 年 12 月 18
日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，鉴于公司已通过现有资源优化整合及协同、自有资金进行研发布局等方式分担了
募投项目研发中心的部分职能，同时通过国产替代、软件自研、优化采购等方式以较低的成本实现了“新
能源汽车充电设备及运营平台开发项目”的部分建设目标，同意公司终止募投项目“新能源汽车充电设备
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 及运营平台开发项目”的后续投入，并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2024 年
号：2024-075）。
募投项目“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”原计划使用募集资金 35,192.51 万元，变更终止后，
该募投项目实际累计投入金额为 18,543.33 万元，剩余未使用募集资金本金 16,649.18 万元以及扣除手续费
后的理财收益和利息收入 1,125.76 万元用于永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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