国泰海通证券股份有限公司
关于伊戈尔电气股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为伊戈
尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）的持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，对伊戈尔 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非
公开发行股票的批复》
（证监许可[2022]2414 号文），公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）89,671,636 股，每股发行价格 13.19 元，募集资金总额为人民币
净额为人民币 1,162,776,137.89 元。该募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到账，
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司
验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 118,276.89
项目 金额
减：各项发行费用 1,999.27
募集资金净额 116,277.61
减：累计使用募集资金 105,071.30
其中：以前年度已使用金额 98,497.76
本期使用金额 6,573.54
加：累计利息收入和理财收益 1,266.04
期末余额 12,472.35
（二）2024 年向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意伊戈尔电气股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1509 号文），公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）29,563,933 股，每股发行价格 13.53 元，募集资金
总额为人民币 400,000,013.49 元，扣除发行费用人民币 8,031,567.64 元（不含税），
募集资金净额为人民币 391,968,445.85 元。该募集资金已于 2025 年 8 月 11 日全
部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份
有限公司验资报告》（容诚验字[2025]518Z0100 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 40,000.00
减：发行费用 803.16
募集资金净额 39,196.84
加：自筹资金已支付未置换的发行费用以及发行费用对应的进项税 31.16
募集资金专户净额 39,228.00
减：本期使用金额 39,242.98
减：手续费 0.65
加：累计利息收入 27.15
期末募集资金实际余额 11.52
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合自身实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督作了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资
金的使用执行严格的审批程序，以确保专款专用。
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》
（以下统称《募集资金监管协议》），
《募集资金监管
协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31
日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（一）2022 年向特定对象发行股票
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：万元
项目 专户银行 银行账号 账户存款 备注
中压直流供电系统 招商银行股份有限
智能制造建设项目 公司佛山北滘支行
智能箱变及储能系 中国农业银行南海 445010010400589
列产品数字化工厂 分行 37
项目 专户银行 银行账号 账户存款 备注
建设项目
招商银行股份有限
研发中心建设项目 757906017310616 12,471.52
公司佛山北滘支行
上海浦东发展银行
补充流动资金 股份有限公司佛山 - 已销户
大良支行
招商银行股份有限
募集资金总户 757900173610616 - 已销户
公司佛山北滘支行
合计 12,472.35
（二）2024 年向特定对象发行股票
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：万元
项目 专户银行 银行账号 账户余额 备注
中信银行佛山南海大道 811090101380190
补充流动资金 11.52
支行 0310
三、本年度募集资金实际使用情况
详见附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资
项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资
金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相
关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司
保荐代表人：
于广忠 何尔璇
国泰海通证券股份有限公司
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 116,277.61 本年度投入募集资金总额 6,573.54
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 105,071.30
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
不适用，
中压直流供电系统智 2025 年 8 月 尚处于产
否 57,834.44 57,834.44 4,297.46 58,923.36 101.88% -456.66 否
能制造建设项目 31 日 能爬坡阶
段
不适用，
智能箱变及储能系列
产品数字化工厂建设 否 22,436.25 22,436.25 1,662.47 22,484.17 100.21% 1,095.70 否
项目
段
研发中心建设项目 否 25,113.58 25,113.58 613.61 12,770.43 50.85% 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10,893.34 10,893.34 0 10,893.34 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 116,277.61 116,277.61 6,573.54 105,071.30 90.36% — — — —
公司结合现有国外业务布局及市场变化，对“研发中心建设项目”在装修、安装设备及软硬件购置等方面实
施动态控制，在满足当前公司研发需求的基础上，合理控制研发中心建设项目的募集资金使用节奏。为切
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
实保障研发中心的项目建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，最大程度维护全体股东的合法权
益，公司经慎重研究决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 8 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025 年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3.50 亿元的闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 流动资金。2024 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 26 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2.00
亿元。截至 2025 年 8 月 26 日，公司已全额归还上述暂时补充流动资金。截至 2025 年末，公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的余额为 0.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况 2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在银行专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 39,196.84 本年度投入募集资金总额 39,242.98
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 39,242.98
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度内投 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
补充流动资金 否 39,196.84 39,196.84 39,242.98 39,242.98 100.12% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 39,196.84 39,196.84 39,242.98 39,242.98 100.12% — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在银行专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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