中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
关于中国银行股份有限公司
上市公司：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“公司”）
保荐人名称：中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）、中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”，中银证券与中信证券合称“联席保荐人”）
中银证券保荐代表人姓名：董雯丹 联系电话：010-66229051
中银证券保荐代表人姓名：何舟 联系电话：010-66229242
中信证券保荐代表人姓名：彭源 联系电话：010-60837686
中信证券保荐代表人姓名：王琛 联系电话：010-60837674
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国银
行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1079 号），
并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司于 2025 年 6 月向特定
对象中华人民共和国财政部发行 27,824,620,573 股 A 股，每股发行价格为 5.93
元，募集资金总额为人民币 165,000,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金
净额为人民币 164,952,658,061.90 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
对前述募集资金实收情况进行了验证，并出具了《中国银行股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2025）验字第
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 11 号——持续督导》以及《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指
引（试行）》等相关规定，中国银行的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及
其后 1 个完整会计年度，即本次发行的持续督导期间至 2026 年 12 月 31 日止。
自 2025 年 6 月 17 日至本持续督导报告书出具日，联席保荐人对中国银行的持续
督导工作情况总结如下：
一、持续督导工作概述
现场检查的工作要求。
间的权利义务，并报上交所备案。
开展持续督导工作，并于 2025 年 12 月 26 日对公司进行了现场检查。
续督导职责，具体内容包括：
（1）查阅公司章程，董事会、股东会议事规则等公司治理制度，董事会、
股东会会议材料；
（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司
（3）查阅会计师出具的 2025 年度审计报告；
（4）查阅公司募集资金管理相关制度，募集资金使用信息披露文件和决策
程序文件，募集资金专户对账单以及记账凭证等相关资料；
（5）对公司相关部门人员进行了访谈；
（6）对公司及其控股股东、董事、高级管理人员进行公开信息查询；
（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；
（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情
况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
本持续督导期内，联席保荐人对中国银行信息披露文件进行了事前或事后审
阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，中国银行已按
照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各
项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
基于前述联席保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，联席保荐人未
发现公司发生按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应
向中国证监会和上交所报告的重要事项。
四、其他事项
无。
（以下无正文）
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