中国国际金融股份有限公司
关于兆易创新科技集团股份有限公司
使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为兆易创新科
技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定，对兆易创新（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司，下同）
使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2020 年向特定对象非公开发行股票
募集资金总额 432,402.35 万元
募集资金净额 428,443.86 万元
募集资金到账时间 2020 年 5 月 26 日
前次用于临时补充流 2026 年 1 月 9 日归还 80,000 万元
动资金的募集资金归 2026 年 3 月 26 日归还 90,000 万元
还日期及金额 前次临时补充流动资金的募集资金已全部归还
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 223,218.39 万元，剩余募集资金
金额（包含截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额及临时补充流动资金金额）248,307.54
万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2020 年向特定对象非公开发行股票
募集资金账户余额 248,307.54
募集资金承诺投资金
募投项目名称 已使用募集资金金额 项目进度
额
DRAM 芯片研发及产
业化项目
汽车电子芯片研发及
产业化项目
补充流动资金 1 96,041.51 96,050.33 100.01%
补充流动资金 2 20,539.92 20,539.92 100.00%
合计 469,639.30 223,218.39 -
三、本次使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，在不影响募集资金投
资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，为了提高募集资金的使用效率，
降低财务费用，公司拟使用不超过人民币 13 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，募集资
金投资项目需要或本次补充流动资金到期时将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产
经营使用，不会将闲置募集资金临时补充流动资金直接或者间接用于证券投资、衍生品
交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且临
时补流将通过募集资金专户实施。
四、公司内部履行的审批程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部
分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。该事项无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金
已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。中
金公司对公司使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
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