国信证券股份有限公司
关于蓝思科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）2020 年
度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等文件的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或
“保荐人”）对蓝思科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况简述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意蓝思科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）
同意，公司向特定对象发行人民币普通股 589,622,641 股，每股面值为人民币 1
元，发行价格为 25.44 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,999,987.04 元，扣除
不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 90,849,056.55 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天健
验〔2020〕7-176 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专项存储，并与开户
银行及保荐人签订了募集资金三方监管协议。
对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的投资金额、实施主体进行了变
更 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于
变更部分募集资金用途的公告》。
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部分募投项目延期的议案》。同意将“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板
建设项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 31 日调整至 2023 年 12 月
等其他事项均保持不变。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于
部分募投项目延期的公告》。
和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金
用途的议案》，对募投项目达到预定可使用状态日期进行了延期，并调整了部分
募投项目的投资金额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于
募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。
二、公司募投项目投入情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司募投项目投入情况如下：
拟使用募集 累计投入募集 项目达到预定可使用
序号 项目名称 投资进度
资金（万元） 资金（万元） 状态日期
长沙（二）园智能穿
设项目
长沙（二）园车载玻
建设项目
长沙（二）园 3D 触
套设施建设项目
工业互联网产业应用
项目
合计 1,492,952.20 1,419,741.82 95.10% /
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注：部分项目的投资进度超过 100%，系募集资金存放于银行产生利息，使用利息投入
项目所致。
三、本次延期募投项目的情况、原因和影响
（一）募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究，在募投项目实
施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对募投项目
达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：
本次变更前拟达到预 调整后项目达到预计
序号 项目
计可使用状态日期 可使用状态日期
长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能
面板建设项目
长沙（二）园 3D 触控功能面板和生
产配套设施建设项目
（二）募投项目延期的原因和影响
“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”原规划的达到预定可
使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。
项目投入期间，公司不断开发新产品、优化工艺、导入工业互联网与自动化
生产线，车载中控、仪表、智能 B 柱等核心产品已形成一定规模。并且，公司
开发的大尺寸多功能车窗玻璃、天幕玻璃、挡风玻璃等新品也已研发成功并具备
良好的市场前景，目前正根据客户需求积极建设新产能。
与此同时，公司正积极配合更多国内外客户研发、认证相关新品，为更好地
契合市场节奏，经管理层审慎研究和董事会审议，同意将该项目达到预定可使用
状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日，项目原定的实施主体、实施方式、募集资
金用途及投资规模等其他事项均保持不变。
“长沙（二）园 3D 触控功能面板和生产配套设施建设项目”原规划的达到
预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。项目投入期间，公司灵活有序地分
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期推进项目投资与建设，不断优化资金使用效能，补充新的产能规模，满足客户
需求。鉴于相关产品迭代升级，为更好地满足客户对新技术、新产品的需求，经
管理层审慎研究和董事会审议，同意将该项目达到预定可使用状态日期延期至
模等其他事项均保持不变。
综上，本次延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司
实际需要。募集资金投资用途及项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变
或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。
四、募集资金存放和在账情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司尚未使用的募集资金及利息合计金额 93,763.86
万元，其中 8,763.86 万元存放于募集资金专用账户，其余 85,000.00 万元用于暂
时补充流动资金。
五、履行的审议程序及相关意见
于募投项目延期的议案》。经审议，公司董事会认为：本次延期仅涉及募投项目
进度调整，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额等其他
事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对
募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响，符合
公司长期发展规划。
六、保荐人核查意见
经核查， 保荐人认为： 公司本次募投项目延期的议案已经公司第五届董事
会第十一次会议审议通过， 履行了必要的法律程序， 符合相关的法律法规及交
易所规则的规定。本次募投项目延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规
的规定，公司本次募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，
保荐人对公司募投项目延期事项无异议。
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（以下无正文）
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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司部分募投
项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张洪滨 崔 威
国信证券股份有限公司
年 月 日
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