证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2026-022
漯河利通液压科技股份有限公司
董事、高级管理人员管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
漯河利通液压科技股份有限公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二
十二次会议审议通过《关于修订<董事、高级管理人员管理制度>的议案》，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
漯河利通液压科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事
有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司
的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员:
（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人以
及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模的原则，同时与外部薪
酬水平基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务
大小相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机
制挂钩；
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会
提出薪酬方案建议，并监督方案实施。
董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，
报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审
议，报董事会审议通过后实施。
第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员
薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准和支付方式
第六条 独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按规定
执行，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
第七条 公司非独立董事、高级管理人员依据其所担任的职务和对公司的贡
献，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；其薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；基本薪酬
主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬（含月度绩效、
年度奖金等）根据其担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标
达成情况等综合因素核定。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家
和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分依据公司薪酬发放相
关规定发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用及公积金费用等由个人承担的部分；
（三）按照公司考勤规定扣减的薪酬；
（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第四章 薪酬管理与调整
第九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变
化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任
者以任免决议的时间为准，按实际任期计算薪酬。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 董事、高级管理人员薪酬调整依据为:
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收
集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公
司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第十三条 董事、高级管理人员依据公司相关工作制度行使职权所需合理费
用，可以由公司据实报销。
第五章 薪酬的止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员发生以下任一情形的，公司可根据实际
情况给予降薪或不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事
故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、
高级管理人员职责的；
（五）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（六）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核，并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止
支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、北交
所业务规则和《公司章程》的规定执行。本制度若与国家有关法律、法规、规范
性文件、北交所业务规则和《公司章程》有所不一致的，以国家有关法律、法规、
规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的相关规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度经股东会审议通过后生效并实施。
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