浙江世宝股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人闵海涛，作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《章程》、《独
立董事制度》等相关规定，认真履行职责，维护公司整体利益以及股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席董事会、股东会的情况
本人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
席 1 次及 2 次，亲自出席 1 次及 2 次。
二、出席董事会专门委员会的情况
席 2 次，亲自出席 2 次。会议审议内容及本人投票情况如下：
召开日期 会议内容 同意 反对 弃权
审议关于独立董事候选人李兴建年度薪酬的议
案
出席 3 次，亲自出席 3 次。会议审议内容及本人投票情况如下：
召开日期 会议内容 同意 反对 弃权
审议关于增选李兴建先生为公司第八届董事会
独立董事的议案
审核修订〈董事提名政策〉的议案 √
审议董事会架构、人数及组成的议案 √
审议独立非执行董事的独立性的议案 √
席 4 次，亲自出席 4 次。会议审议内容及本人投票情况如下：
召开日期 会议内容 同意 反对 弃权
审议 2024 年年度审计报告 √
审议 2024 年内部审计报告 √
审议 2024 年度内部控制评价报告 √
审议 2024 年年度控股股东及其他关联方占用公
√
司资金情况的专项说明
审议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审
√
计机构的议案
√
督职责情况的报告
审议董事会对会计师事务所履职情况评估报告 √
审议 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的
√
议案
审议 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
√
报告的议案
审议 2024 年度内部审计工作计划的议案 √
审议 2025 年第一季度未经审计财务报告 √
审议 2025 年第二季度内部审计工作计划 √
审议 2025 年半年度未经审计财务报告 √
审议 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用
√
公司资金情况的专项说明
√
专项报告
审议 2025 年半年度内部审计报告 √
审议 2025 年第三季度内部审计工作计划 √
审议 2025 年第三季度未经审计财务报告 √
审议 2025 年第四季度内部审计工作计划 √
三、出席独立董事专门会议的情况
的讨论，本人与公司其他独立董事共同就相关事项发表了独立意见及事前认可意
见，具体如下：
召开日期 会议内容 同意 反对 弃权
审议关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见 √
审议关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
√
年度审计机构的独立意见
审议关于公司 2024 年度对外担保情况的独立意见 √
审议关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
√
况的专项说明的独立意见
审议关于 2025 年半年度对外担保情况的独立意见
况的独立意见
四、与公司审计机构的沟通
会计师进行审计报告沟通，本人对 2024 年度审计报告无异议。
会计师进行进场审计前阶段沟通，本人对 2025 年度审计工作计划无异议。
五、对上市公司进行现场调查的情况
作时间不定期到公司进行现场办公和考察，现场工作时间累计超过 15 个工作日。
同时本人通过现场调研、电话、邮件等方式，与公司董事会、管理层及相关工作
人员保持联系，及时获悉公司经营财务状况及各项重大事项的进展情况，重点关
注了与董事会议案形成及决议执行相关的事项，以及与保护中小股东的合法权益
相关的管理制度的建设与执行情况。同时，本人密切关注媒体与公司相关的报道，
外部环境及市场变化对公司的影响，并就有关资讯与公司董事会及管理层沟通交
流。
六、在保护投资者权益方面所作的其他工作
资者保持沟通。
立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、上市公司存在的问题及建议
合和支持，在此本人对公司董事会、管理层表示衷心的感谢。同时，本人期望公
司在下一年度里继续保持较高的公司治理、规范运作水平，为全体股东尤其是中
小股东创造更大的价值。
八、本人联系方式
姓名：闵海涛
邮箱：minht@jlu.edu.cn
浙江世宝股份有限公司
独立董事：闵海涛
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