郑州速达工业机械服务股份有限公司
（孙自愿）
本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“速达股
份”）的独立董事，本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公
司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 4 月 29
日起担任公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员
会委员以及战略委员会委员，现将 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：
一、 基本情况
本人自 2004 年 7 月至 2022 年 3 月历任中国矿业大学助教、讲师、副教授、
财务与会计研究所副所长、会计学系副主任兼党支部书记。现任中国矿业大学经
济管理学院教授、博士生导师、工商管理一级学科负责人、财务管理系统工程博
士点学科负责人；2023 年 12 月至 2025 年 5 月，任江苏省精创电气股份有限公
司独立董事；2024 年 5 月至 2025 年 10 月任徐州浩通新材料科技股份有限公司
独立董事；2022 年 6 月至今，任江苏睢宁农村商业银行股份有限公司独立董事；
达股份独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职情况
会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业角度发表意见，
以严谨的态度行使表决权。
也无反对、弃权的情形。
（1）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会的召集人，积极参加审计委员会会议。2025
年度本人任职期间，审计委员会召开了 7 次会议，充分沟通讨论了公司内部审计
工作计划、内部审计工作报告、财务报告、财务预算、财务决算、日常关联交易、
审计机构续聘、募集资金存放与实际使用情况等事项。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，积极参加薪酬与考核委员
会会议。2025 年度本人任职期间，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，充分沟
通讨论了董事、高级管理人员薪酬方案及制定《薪酬管理制度》的议案。
（3）提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会的委员，积极组织并参加提名委员会会议。
司高级管理人员的事项。
（4）战略委员会
本人作为公司董事会战略委员会的委员，积极组织并参加战略委员会会议。
度报告的事项。
（5）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2025 年度本人
任职期间，独立董事专门会议召开了 4 次，重点对公司日常关联交易、利润分配
方案、聘任高级管理人员、续聘审计机构等事项进行了事前研究讨论，确保相关
事项符合公司利益及中小股东权益。
在各期会计报表审阅过程中，本人听取了会计师事务所审阅计划，在审阅过
程中与公司内部审计及会计师进行多轮沟通，及时了解审阅工作实施进展和会计
师重点关注的问题，维护审阅结果的客观、公正。
沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意见和建议。
察，深入了解公司日常经营状态和研发生产情况，并根据所掌握的行业动态、专
业知识积极提供建议。公司积极配合独立董事开展工作，会议材料及时准确传递，
提供多样化联系方式确保沟通渠道顺畅。本人通过电话邮件等方式与公司其他董
事、高管、监事及相关人员保持良好的沟通，及时了解公司股东会、董事会决议
的执行情况和其他重大事项的进展情况。2025 年，本人作为公司独立董事在公
司现场工作时间为 20 天。履职期间，本人作为独立董事的知情权得到充分的保
障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、 年度履职重点关注事项的情况
《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行
独立董事职责，重点关注事项如下：
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；于 2025 年 12 月 8 日召开第四
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
本人对关联交易议案进行事前审阅，认为本次关联交易事项符合公司经营发展的
实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本人对该议案进行事前审阅，认为公司
状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过公司聘
任高级管理人员的相关议案。会前，本人对高级管理人员候选人的个人简历及相
关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法
律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。高级管理人员候选人的任职提名及
审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，本人审核了公司
合公司效益情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况，
关联人员已按规定回避表决。
四、 总体评价和建议
人秉持谨慎、勤勉、忠实的态度，独立、客观、审慎地履行职责，发表意见并行
使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。
独立董事：孙自愿
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