南方电网数字电网研究院股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（李志宏）
本人李志宏，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独
立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整
体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
一、基本情况
本人李志宏，研究生学历，博士学位，工业管理工程、管理
科学与工程专业。1998 年 7 月至今，历任华南理工大学工商管
理学院决策科学系系主任、副院长、教授。2023 年 10 月至今，
担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会等相关会议，
始终秉持勤勉尽责、客观独立的履职原则，审慎审议各项会议议
案及附属材料，积极参与议案研讨并提出专业意见，助力董事会
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作出科学、审慎的决策。2025 年度，公司董事会、股东会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
（二）出席董事会会议情况
下：
应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
（三）出席董事会专门委员会情况
提名委员会 战略与投资委员会 薪酬与考核委员会
应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席
数 数 数 数 数 次数
常会议，认真履行职责，依法依规审议南网数研院调整董事会非
职工董事、独立董事及经理层成员的议案，将专业审核、合规监
督、战略适配融入选人用人前置环节，优先遴选重视职工权益、
善于凝聚职工力量的优秀人才，为董事会决策提供专业、可靠的
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依据。
的日常会议，认真审议公司计划预算方案及调整事项，深入研究
公司集团化改革相关工作，协助完善公司首次公开发行人民币普
通股股票并在创业板上市发行方案编制，勤勉尽责履行战略与投
资委员会委员职责，提升战略决策的科学性。
的日常会议，发挥绩效考核“指挥棒”作用，对经理层成员
经营、抓落实、强管理”作用，积极作为，确保各项决策部署高
效落地、取得实效。
（四）出席独立董事专门会议情况
应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
报告期内，本人严格履行独立董事各项职责，对公司关联交
易等事项审慎核查，对必要事项发表意见，按时出席独立董事专
门会议，全面了解并深入研讨公司重大经营管理事项，始终坚持
独立、客观、审慎原则行使表决权。公司积极配合并及时提供履
职所需相关资料，为独立董事依法履职、科学决策提供有效保障。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
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或者核查的情况；
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持常
态化、高效率沟通。积极推动公司加强内部审计团队专业能力建
设，引导内审人员提升业务素养与执业水平；同时围绕审计关键
事项与会计师事务所进行充分研讨，切实维护审计工作的独立性
与公允性。在年报审计期间，公司组织审计机构与本人进行沟通，
使本人及时了解年报审计计划、审计程序及整体开展情况。
（七）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人与公司董事长、总经理、总会计师、董事会
秘书及其他董事、高级管理人员保持常态化、多维度沟通，持续
跟踪公司经营管理、财务状况、重大项目开展等重要情况，及时、
全面掌握公司经营发展动态。同时，本人持续加强对证券法律法
规、公司治理准则、独立董事履职规范等内容的学习，认真研习
证监会、深交所各项监管政策与业务规则，不断提升专业能力、
合规意识与独立履职水平，切实维护公司及全体投资者合法权
益。
（八）公司配合独立董事工作情况
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公司董事、高级管理人员，以及董事会办公室等相关部门与
独立董事建立了常态化、规范化、高效率的沟通协作机制。通过
定期信息报送、会前专题汇报、重大事项专项沟通等方式，协助
本人及时、全面、精准掌握公司的经营管理、重大决策以及重点
项目进展情况。
在股东会、董事会以及董事会专门委员会、独立董事专门会
议召开前，公司均认真筹备会议材料，主动开展会前沟通与专项
说明，为本人履职提供详实、充分、可靠的决策依据；同时积极
听取并落实本人提出的意见建议，对相关议案及材料予以补充完
善，有效保障独立董事独立履职。
针对公司重大经营管理事项，本人主动与公司经理层深入沟
通，立足专业视角提出合理化、建设性意见，相关建议均在审议
决策环节得到充分重视与有效采纳，切实发挥独立董事监督与咨
询作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》的规定，切实履行忠实勤勉义务，坚持公开、透明的原则，
审慎审议公司各项议案，积极参与公司决策，就相关问题充分沟
通交流，推动公司持续规范运作与高质量发展。在此基础上，本
人依托专业背景，独立、客观、审慎行使表决权，维护公司及全
体投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
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（一）应当披露的关联交易
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的有关
规定，对提交公司董事会审议的关联交易事项进行审慎核查与研
判。经审议，公司与关联方之间的关联交易均基于公司业务发展
需要，遵循公平、自愿、诚信的原则，定价公允、依据充分，以
合同或协议方式明确各方权利义务，不存在损害公司及股东利益
的情形，符合相关法律法规及监管要求。公司对关联方开展了客
观全面的评估论证，建立的风险防范措施有利于保障公司资金安
全，能够有效防范和化解相关风险。公司董事会及相关专门委员
会、独立董事专门会议审议关联交易事项的程序符合中国证监
会、深圳证券交易所和公司的有关规定，关联董事在审议关联交
易事项时回避表决，相关信息披露规范。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 12 月 9 日召开董事会第十二次会议，于 2025
年 12 月 25 日召开第四次临时股东会，审议通过《关于聘用南网
数研院 2025 年度财务决算审计会计师事务所的议案》，公司同
意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下文简称“立信”）
为公司 2025 年度审计机构。立信在资本市场审计经验丰富，具
备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履行审
议及披露程序符合相关法律法规的规定。
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（三）董事及高级管理人员选聘情况
事长、聘任胡荣同志担任公司总经理的议案。公司股东会审议通
过选举张昆同志担任公司非职工董事、选举石向阳同志担任公司
独立董事的议案。公司董事会提名委员会已按照法律法规、部门
规章、规范性文件、监管规则等有关要求，对非职工董事、独立
董事候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人情况等事项全
面审核，符合相关法律法规、监管规则及《公司章程》规定。
（四）报告期内财务会计报告、内部控制评价报告披露情况
本人重点关注公司相关报告披露的合规性和真实性。2025
年度，公司严格依照公司法等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日财
务报告、《内部控制自我评价报告（截至 2025 年 6 月 30 日）》，
准确披露了相应财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人
员均对公司相关报告签署了书面确认意见。公司对相关报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实
际情况。
四、总体评价和建议
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相关规定，忠实履行职责、恪守勤勉义务，始终秉持公开、透明、
规范的原则，对公司各项议案进行审议与研判。本人深度参与公
司治理与重大决策，围绕战略发展、董事及高管选聘、薪酬考核、
合规风控等关键事项与各方充分沟通和研讨，积极推动公司持续
规范运作与高质量发展。在此基础上，本人充分发挥专业优势，
始终以独立、客观、审慎的态度行使表决权，坚守合规履职底线，
切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益。
市场法律法规及监管政策的最新动态，严格恪守独立董事履职底
线，推动提升董事会运作的规范化、透明化，有效提升公司治理
水平。充分发挥独立董事的监督作用，在提名选聘中注重人选与
战略的匹配，在战略决策中推动科学审慎论证，助力公司高质量
发展，切实维护广大投资者合法权益。本人对公司董事会、管理
层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合
和支持表示衷心感谢！
独立董事：
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