南方电网数字电网研究院股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（刘涛）
本人刘涛，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独立
的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整体
利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员
会、提名委员会相应职务，并于公司 2025 年第二次临时股东会
选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独
立董事及在董事会专业委员会中的职责。现将本人 2025 年度任
职期间履职情况总结如下：
一、基本情况
本人刘涛，研究生学历，法学博士学位。2018 年 3 月至今，
担任广东连越律师事务所创始合伙人、主任。
年 4 月，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
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二、2025 年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论
并提出合理建议，为董事会的科学、理性决策发挥积极作用。2025
年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会
议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
席参会。
（二）出席董事会会议情况
会议情况如下：
应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
（三）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 提名委员会 审计与风险委员会
应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席
数 数 数 数 数 次数
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“指挥棒”作用，对公司各主体 2024 年度经营业绩进行考评，
对照年度经营目标与考核指标体系，严谨审核完成情况，确保考
评结果客观公允，为薪酬核定、激励约束与经营改进提供依据，
有效推动公司经营目标落地与治理水平提升。
日常会议，依法依规审议南网数研院 2024 年财务决算报告、2024
年内控风险合规管理工作报告等重要经营事项，切实发挥对公司
业务活动、内部控制和风险管理的全流程穿透式监督保障作用。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内本人任职期间，公司未涉及须召开独立董事专门会
议的事项，故未出席独立董事专门会议。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内任职期间，本人作为独立董事：
或者核查的情况；
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内任职期间，本人持续与公司内部审计机构及会计师
事务所保持顺畅高效沟通。积极推动公司重视内部审计队伍建
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设，加强业务培训和能力提升，提高内部审计工作专业性；同时
针对重点审计事项与会计师事务所深入交流和充分沟通，确保审
计工作独立客观、公正严谨。
（七）维护投资者合法权益情况
报告期内任职期间，本人与公司董事长、总经理、总会计师、
董事会秘书及其他董事、高级管理人员保持常态化沟通机制，持
续跟踪公司经营管理、财务状况等情况，全面掌握公司经营发展
态势。此外，本人作为独立董事，认真学习并贯彻执行法律法规
及规范性文件，深入研究证监会、深交所最新监管要求与信息披
露规定，持续提升自身合规履职能力，切实维护公司及全体投资
者的合法权益。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员及董事会办公室等职能部门与独立
董事保持规范高效、常态化沟通协作。通过定期信息反馈、会前
专题汇报、重大事项专项沟通等方式，协助本人及时、精准掌握
公司整体经营情况、重大决策部署及重点项目实施进度。
在各类会议召开前，公司严格规范会议筹备工作，系统完整
提供会议资料及背景信息，主动开展会前沟通，为独立董事科学
审慎决策提供充分保障；同时积极吸纳独立董事意见，对相关议
案及材料进行补充完善，切实保障知情权与监督权。
本人就公司重大经营管理事项主动与管理层深入沟通，提出
专业、独立的意见建议，相关建议均得到充分重视并有效落地，
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为提升公司治理水平、维护全体股东利益发挥积极作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章
程》规定，全面履行忠实勤勉义务。始终坚持依法合规、公开透
明的原则，对公司的各项议案进行审慎核查与专业研判，充分参
与重大事项沟通与决策讨论，持续推动公司治理规范化、运作法
治化、内控体系化。报告期内任职期间，本人充分发挥专业优势，
独立、客观、审慎行使表决权，全力保障公司及全体投资者的合
法权益。重点关注事项如下：
（一）董事及高级管理人员选聘情况
报告期内本人任职期间，公司董事会提名委员会审议通过了
选举张昆同志担任公司非职工董事的议案。公司董事会提名委员
会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及监管规则等相关
规定对非职工董事候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人
情况等事项进行审核，符合相关法律法规、监管规则及《公司章
程》规定。
（二）财务信息、内部控制风险合规管理情况
本人重点关注公司经营运作的合规性和财务工作的严谨性，
报告期内本人任职期间，董事会审议通过了《2024 年财务决算
报告》《2024 年度内控风险合规管理工作报告》，本人从合规
与风险防控角度进行核查，认为公司财务决算工作程序规范、数
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据真实，能够客观反映经营成果；内部控制制度健全有效，风险
合规管理体系运行规范，未发现存在重大合规风险、内控缺陷及
违法违规事项，相关审议程序合法合规。
四、总体评价和建议
章程的相关规定，忠实履行独立董事职责、恪守勤勉尽责义务，
始终坚持公开、透明、规范的原则，审慎审议公司各项议案。在
任职期间的公司治理与重大决策过程中，本人积极参与相关事项
研讨，围绕议案合规性、潜在风险及核心事项与各方充分沟通交
流，助力公司规范运作与稳健发展。任职期间，本人依托专业知
识与履职经验，始终以独立、客观、审慎的态度行使表决权，坚
守合规履职底线，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权
益。
本人自 2025 年 4 月 27 日起不再担任公司独立董事一职，感
谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效地配合和
支持。本人衷心希望公司未来能够继续稳健经营，为社会和广大
投资者创造更多价值。
独立董事：
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